延安必康：关于董事长代行董事会秘书职责的公告

证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2021-090延安必康制药股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月22日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长韩文雄先生代行董事会秘书职责。
韩文雄先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：029-81149561联系传真：029-81149560电子邮箱：002411@biconya.com通讯地址：陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十三日