新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届十七次董事会决议公告

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2021—031号新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
七届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届十七次董
事会于 2021 年 7 月 8日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2021 年 6 月 30 日以通讯方式发出。公司 7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于追加 2021 年度为控股子公司提供财务资助的议案》；
具体内容详见 2021 年 7 月 9 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于追加 2021 年度为控股子公司提供财务资助的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于追加 2021 年度为子公司借款预提供担保的议案》；
具体内容详见 2021 年 7 月 9 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于追加 2021 年度为子公司借款预提供担保的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于与阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司追加互相提供担保暨交易的议案》；
具体内容详见 2021 年 7 月 9 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于与阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司追加互相提供担保暨交易的议案》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》；
具体内容详见 2021 年 7 月 9 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王进能先生为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2021年 7月 9日