大东方:大东方2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600327 证券简称：大东方 公告编号：2021-046无锡商业大厦大东方股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 7月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市中山路 343号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1182、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4842426073、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.7303
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会，由公司 2021 年第三次临时董事会会议决议召开，于 2021 年 7月 6 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发出召开会议通知的公告，于2021年 7月 21日以公司现场会议和网络投票结合方式召开。现场会议由高兵华董事长主持，会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7人；
3、董事会秘书陈辉出席本次会议并履行相关职责，公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82244557 99.9436 46400 0.0564 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案（本议案逐项审议以下内容）
2.01 议案名称：交易对方审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82244557 99.9436 46400 0.0564 0 0.0000
2.02 议案名称：标的资产审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82244557 99.9436 46400 0.0564 0 0.0000
2.03 议案名称：交易价格及定价依据审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82244557 99.9436 46400 0.0564 0 0.0000
2.04 议案名称：交易价款的支付审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82244557 99.9436 46400 0.0564 0 0.0000
2.05 议案名称：标的资产交割审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82244557 99.9436 46400 0.0564 0 0.0000
2.06 议案名称：过渡期间损益的归属审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81101357 98.5543 1189600 1.4457 0 0.0000
2.07 议案名称：人员安置审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82244557 99.9436 46400 0.0564 0 0.0000
2.08 议案名称：债权债务处理审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82244557 99.9436 46400 0.0564 0 0.0000
2.09 议案名称：决议的有效期审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82244557 99.9436 46400 0.0564 0 0.0000
3、 议案名称：关于本次重大资产出售构成关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75280436 91.4808 46400 0.0563 6964121 8.46294、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75280436 91.4808 46400 0.0563 6964121 8.4629
5、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75280436 91.4808 46400 0.0563 6964121 8.4629
6、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75280436 91.4808 46400 0.0563 6964121 8.4629
7、 议案名称：关于本次交易相关信息的首次公告日前公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74907736 91.0279 46400 0.0563 7336821 8.91588、 议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的《无锡商业大厦大东方股份有限公司重大资产出售协议》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75280436 91.4808 46400 0.0563 6964121 8.46299、 议案名称：关于《无锡商业大厦大东方股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74874436 90.9874 46400 0.0563 7370121 8.956310、 议案名称：关于《无锡商业大厦大东方股份有限公司关于重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74679836 90.7509 46400 0.0563 7564721 9.1928
11、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74516036 90.5519 210200 0.2554 7564721 9.1927
12、 议案名称：关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74679836 90.7509 46400 0.0563 7564721 9.1928
13、 议案名称：关于批准本次重大资产出售相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55806036 67.8155 46400 0.0563 26438521 32.1282
14、 议案名称：关于本次重大资产出售完成后新增关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55806036 67.8155 46400 0.0563 26438521 32.1282
15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55806036 67.8155 46400 0.0563 26438521 32.1282
16、 议案名称：关于转让部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55806036 67.8155 46400 0.0563 26438521 32.128217、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55806036 67.8155 46400 0.0563 26438521 32.1282
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例(%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 关于公司符合上 82236757 99.9436 46400 0.0564 0 0.0000市公司重大资产重组条件的议案
2.01 交易对方 82236757 99.9436 46400 0.0564 0 0.0000
2.02 标的资产 82236757 99.9436 46400 0.0564 0 0.0000
2.03 交易价格及定价 82236757 99.9436 46400 0.0564 0 0.0000依据
2.04 交易价款的支付 82236757 99.9436 46400 0.0564 0 0.0000
2.05 标的资产交割 82236757 99.9436 46400 0.0564 0 0.0000
2.06 过渡期间损益的 81093557 98.5542 1189 1.4458 0 0.0000
归属 600
2.07 人员安置 82236757 99.9436 46400 0.0564 0 0.0000
2.08 债权债务处理 82236757 99.9436 46400 0.0564 0 0.0000
2.09 决议的有效期 82236757 99.9436 46400 0.0564 0 0.0000
3 关于本次重大资 75272636 91.4800 46400 0.0563 6964 8.4637
产出售构成关联 121交易的议案
4 关于本次交易符 75272636 91.4800 46400 0.0563 6964 8.4637合《关于规范上市 121公司重大资产重组若干问题的规
定》第四条规定的议案
5 关于本次交易符 75272636 91.4800 46400 0.0563 6964 8.4637合《上市公司重大 121资产重组管理办
法》第十一条规定的议案
6 关于本次交易不 75272636 91.4800 46400 0.0563 6964 8.4637构成《上市公司重 121大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
7 关于本次交易相 74899936 91.0270 46400 0.0563 7336 8.9167
关信息的首次公 821告日前公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的议案
8 关于公司与交易 75272636 91.4800 46400 0.0563 6964 8.4637
对方签署附生效 121条件的《无锡商业大厦大东方股份有限公司重大资产出售协议》的议案9 关于《无锡商业大 74866636 90.9865 46400 0.0563 7370 8.9572厦大东方股份有 121限公司重大资产出售暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案10 关于《无锡商业大 74672036 90.7500 46400 0.0563 7564 9.1937厦大东方股份有 721限公司关于重大资产出售履行法
定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案
11 关于评估机构的 74508236 90.5510 21020 0.2554 7564 9.1936
独立性、评估假设 0 721前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重大资 74672036 90.7500 46400 0.0563 7564 9.1937
产出售摊薄即期 721回报情况及填补措施的议案
13 关于批准本次重 55798236 67.8124 46400 0.0563 2643 32.1313
大资产出售相关 8521
审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
14 关于本次重大资 55798236 67.8124 46400 0.0563 2643 32.1313
产出售完成后新 8521增关联交易的议案
15 关于提请股东大 55798236 67.8124 46400 0.0563 2643 32.1313
会授权董事会全 8521权办理本次交易有关事宜的议案
16 关于转让部分募 55798236 67.8124 46400 0.0563 2643 32.1313
集资金投资项目 8521并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
17 关于本次交易相 55798236 67.8124 46400 0.0563 2643 32.1313
关主体不存在依 8521据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
江苏无锡商业大厦集团有限公司、高兵华、席国良、张志华、王精龙等 5名股东或股东代表合计 401951650 股按相关规定对本次会议的全部议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所律师：臧欣、张莹2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
无锡商业大厦大东方股份有限公司
2021 年 7月 22 日