北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2021-013北京巴士传媒股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份
有限公司 4 层 355 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 222、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4463184703、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 55.3470
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长王春杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2020 年年度报告及摘要审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 446248470 99.9843 70000 0.0157 0 0.0000
2、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 446248470 99.9843 70000 0.0157 0 0.0000
3、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 446248470 99.9843 70000 0.0157 0 0.0000
4、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 445446800 99.8046 868270 0.1945 3400 0.0009
5、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 446248470 99.9843 66600 0.0149 3400 0.0008
6、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 446248470 99.9843 70000 0.0157 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 446248470 99.9843 70000 0.0157 0 0.0000
8、 议案名称：关于北京巴士传媒股份有限公司 2021 年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2728470 97.4986 70000 2.5014 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 446248470 99.9843 66600 0.0149 3400 0.0008
(二) 累积投票议案表决情况
10、关于选举监事的议案议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
10.01 选举孙吉双先生为公司第八届监事会股东监事 445961082 99.9199 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
北京巴士传媒股份有限公司 2728470 97.4986 70000 2.5014 0 0.0000
2020 年年度报告及摘要
北京巴士传媒股份有限公司 2728470 97.4986 70000 2.5014 0 0.0000
2020 年度董事会工作报告
北京巴士传媒股份有限公司 2728470 97.4986 70000 2.5014 0 0.0000
2020 年度监事会工作报告
北京巴士传媒股份有限公司 1926800 68.8519 86827 31.0265 3400 0.1216
4 2020 年度财务决算报告和 0
2021 年度财务预算报告
北京巴士传媒股份有限公司 2728470 97.4986 66600 2.3798 3400 0.12165
2020 年度利润分配预案
北京巴士传媒股份有限公司 2728470 97.4986 70000 2.5014 0 0.0000
6 2020 年度独立董事述职报告
关于续聘致同会计师事务所 2728470 97.4986 70000 2.5014 0 0.00007 （特殊普通合伙）为本公司
2021 年度审计机构的议案
关于北京巴士传媒股份有限 2728470 97.4986 70000 2.5014 0 0.0000
8 公司 2021 年预计日常关联交易的议案关于修订《北京巴士传媒股 2728470 97.4986 66600 2.3798 3400 0.12169 份有限公司公司章程》的议案
10.00 关于选举监事的议案
选举孙吉双先生为公司第八 2441082 87.2291
10.01届监事会股东监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 9 为特别决议事项，上述议案已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过；剩余所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市经纬律师事务所律师：李菊霞、郭冲2、 律师见证结论意见：
律师认为：北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、北京巴士传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司二零二零年度股东大会的法律意见书。
北京巴士传媒股份有限公司
2021 年 6 月 28 日