信邦制药：关于第八届监事会第一次会议决议的公告

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2021-062贵州信邦制药股份有限公司
关于第八届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第一次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 7 月 15 日在贵州省贵阳
市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 15 楼会议室以现场
表决的方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 10 日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事王鹏先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》监事会同意选举王鹏先生担任公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》经核查，监事会认为：本次转让贵州同德药业有限公司（以下简称“同德药业”）部分股权的关联交易事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司及同德药业的生产经营将产生积极的影响。本次股权转让符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。
3、审议通过了《关于对外捐赠的议案》监事会同意公司向江苏省中医院医学发展医疗救助基金会捐赠
2300万元，主要用于支付中医院基金会受让同德药业部分股权的转让款。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2021-065）。
4、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》监事会同意公司使用自有资金不超过28000万元与宁波泽泓子悦投资管理有限公司、海南泽悦捷翔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人共同发起设立基金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2021-066）。
三、备查文件
《第八届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
监 事 会
二〇二一年七月十六日