中信博:2020年年度股东大会会议材料

证券简称：中信博 证券代码：688408江苏中信博新能源科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
二零二壹年五月十九日
目录
2020年年度股东大会会议须知 ................................................................................................... 3
2020年年度股东大会会议议程 ................................................................................................... 5
议案一、关于公司 2020年度董事会工作报告的议案 ......................................................... 7
议案二、关于公司 2020年度监事会工作报告的议案 ....................................................... 14
议案三、关于公司 2020年年度报告全文及摘要的议案 .................................................. 18
议案四、关于公司 2020年度利润分配预案的议案 ........................................................... 19
议案五、关于公司续聘 2021年度财务及内部控制审计机构的议案 ............................ 20
议案六、关于公司 2020年度财务决算报告的议案 ........................................................... 21
议案七、关于公司 2021年度财务预算报告的议案 ........................................................... 36
议案八、关于公司预计 2021年度担保额度的议案 ........................................................... 38
议案九、关于公司预计 2021年度开展非授信票据业务额度的议案 ............................ 39
议案十、关于公司董事薪酬的议案 ......................................................................................... 40
议案十一、关于公司监事薪酬的议案 ..................................................................................... 41
议案十二、关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案 ......................... 42
议案十三、关于公司变更注册地址、修改《公司章程》并办理工商登记的议案 ... 43
议案十四、关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案 ....... 44
2020 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2020 年年度股东大会须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要，公司建议各位股东/股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
2020 年年度股东大会会议议程
召开时间：2021 年 5月 19日（星期三）14:00
召开地点：公司会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合
召集人：董事会
主持人：董事长蔡浩先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请参会的有关人员。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
序号 议案名称
1 关于公司 2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2020年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司 2020年度利润分配预案的议案
5 关于公司续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案
6 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
7 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
8 关于公司预计 2021 年度担保额度的议案
9 关于公司预计 2021 年度开展非授信票据业务额度的议案
10 关于公司董事薪酬的议案
11 关于公司监事薪酬的议案
12 关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案
13
关于公司变更注册地址、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
议案一
关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）根据
《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合 2020年度董事会召开、合规运作、各项工作运营等情况，制订了《中
信博 2020年度董事会工作报告》，详见议案附件。
本议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。
附件 1：《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2020年度董事会工作报告》江苏中信博新能源科技股份有限公司
董 事 会
2021年 5月 19日
附件 1：
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
各位股东：
2020年，江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）
成功登陆资本市场。上市后，公司董事会全体成员严格遵照《公司法》、《上交所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策、勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的合规运作发展。现将董事会 2020 年度的主要工作报告如下：
一、2020年度公司经营情况讨论与分析报告期内，在公司全体股东的支持下，在公司董事会、经营管理团队和全体员工的努力下，公司坚持一手抓上市、一手抓经营，经受住了监管部门的严格审核和市场询价的双重考验，既成功实现了科创板上市，也保持了经营业绩持续发展的良好态势。现将报告期内经营情况、财务情况及业绩影响因素汇总如下：
（一）经营情况：报告期内，公司主要产品受益于光伏市场的需求影响，销售量出现增长。2020 年度公司实现营业收入 312860.47 万元，较上年同比增长
37.11%；实现利润总额 33639.23万元，较上年同比增长 77.24%；实现归属于母公
司所有者的净利润 28549.13万元，较上年同比增长 75.95%。
（二）财务状况：报告期内，公司财务状况良好；2020 年末公司总资产
466359.45万元，较期初增长 88.67%。归属于母公司的所有者权益 248227.22万元，较期初增长 178.97%。
（三）影响经营业绩的主要因素：报告期内，光伏行业整体向好，细分领域
领先企业综合优势进一步凸显。公司凭借领先的创新能力、方案解决及产品优势，使得公司光伏支架产品业务快速发展，实现公司利润增长。
二、2020年度董事会日常工作情况
（一）董事会成员及会议召开情况
公司第二届董事会现有董事 7名，其中，独立董事 3名，独立董事占全体董事
三分之一以上。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专业委员会，2020年公司董事成员未发生变化。
2020年度，公司共召开了 12次董事会会议，审议议案 57项，对公司的首发上
市、定期报告、募集资金管理、对外投资等重要事项均进行了的充分研讨和审慎决策，会议情况如下：
序号 会议届次 会议时间 审议议案情况 表决情况
1
第二届董事
会第六次会议
2020/2/6
审议了《关于在繁昌县设立子公司的议案》
1 项议案全部通过
2
第二届董事
会七次会议
2020/2/14审议了《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的议案》等 10 项议案全部通过
3
第二届董事
会第八次会议
2020/3/6审议了《关于认定江苏中信博新能源科技股份有限公司核心员工的议案》等 12 项议案 全部通过
4
第二届董事
会第九次会议
2020/3/12审议了《关于审议 2017-2019 年度审计报告的议案》1 项议案全部通过
5
第二届董事
会第十次会议
2020/5/9审议了《关于公司 2020 年申请增加综合授信及关联方提供担保的议案》等 2 项议案全部通过
6
第二届董事
会第十一次会议
2020/5/15审议了《关于重新审议 2017-2019 年度审计报告的议案》1 项议案全部通过
7
第二届董事
会第十二次会议
2020/5/31审议了《关于公司董事会 2019 年年度工作报告的议案》等 16 项议案全部通过
8
第二届董事
会第十三次会议
2020/7/15审议了《关于公司拟对外投资设立印度控股子公司》1 项议案全部通过
9
第二届董事
会第十四次会议
2020/7/30审议了《关于开立首次公开发行股票募集资金专用账户的议案》等 2 项议案全部通过
第二届董事
会第十五次会议
2020/9/11审议了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》等 8 项议案全部通过
第二届董事
会第十六次会议
2020/10/2
7审议了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》等 2 项议案全部通过
10
第二届董事
会第十七次会议
2020/12/2
5审议了《关于公司开展非授信票据业务的议
案》1 项议案全部通过
公司历次会议的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照《公司法》、《公司章程》的相关规定充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能，确保了公司各项经营活动的顺利开展。
（二）董事会对股东大会决策的执行情况
2020年度，公司共召开股东大会 6次，审议议案 38项，董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，全面保障全体股东的合法权益。
（三）董事会专门委员会的履职情况报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内各专门委员会履职情况如下：
公司审计委员会指导内部审计部门、监督及评估外部审计机构工作情况，共召
开 5次会议，审核了公司定期报告等重要事项；
战略和发展委员会根据决策部署，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，共召开 2次会议，审议通过公司首发上市申请及募集资金投向等重要事项；
提名委员会共召开 1次会议，按照《提名委员会工作细则》的规定核查拟聘任高级管理人员任职资格，并提名周石俊先生、孙国俊先生为公司副总经理；
薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议并确认了 2020 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬事宜。
各专门委员会会议召开情况具体如下：
序号 会议届次 会议时间 审议议案 表决情况
1
第二届审计委员会
2020年第一次会议
2020/2/14审议了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》等 3项议案全部通过
11
2
第二届审计委员会
2020年第二次会议
2020/3/12审议了《关于审议 2017-2019年度审计报告的议案》1项议案全部通过
3
第二届审计委员会
2020年第三次会议
2020/8/3
听取内审部 2020年半年度工作汇报全部通过
4
第二届审计委员会
2020年第四次会议
2020/9/11审议了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等 2项议案全部通过
5
第二届审计委员会
2020年第五次会议
2020/10/27审议了《关于公司 2020年第三季度报告的议案》全部通过
6
第二届薪酬与考核
委员会 2020 第一次会议
2020/9/11审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》全部通过
7
第二届提名委员会
2020年第一次会议
2020/9/11审议了 《关于聘任高级管理人员的议案》全部通过
8
第二届战略委员会
2020年第一次会议
2020/2/14审议了《关于公司申请首次公开
发行 A股股票并在科创板上市的议案》等 7项议案全部通过
9
第二届战略委员会
2020年第二次会议
2020/9/11审议了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等 3项议案全部通过
（四）独立董事履职情况报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，严格履行独立董事职责，参加公司董事会和股东大会，认真审阅会议议案，关注公司重大经营决策，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策提出合理化建议并发表独立意见，充分发挥了独立董事工作的独立性，为董事会科学决策提供了有效保障，切实维护了中小投资者的权益。
（五）信息披露和内部信息管理工作
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成了各类披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平的发布了公告，确保了投资者对公司经营状况的知情权，最大程度的保护了投资者利益。同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》的规定，实施了内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，确保投资者权益不受侵害。
（六）投资者关系管理情况
12
公司董事会高度重视投资者关系管理工作。通过网上网下路演、投资者接待热线和现场接待、上交所投资者 E互动平台、公司网站等方式与投资者进行沟通，增强了投资者对公司的了解和信心，与投资者形成良好的互动关系，切实保护全体股东尤其是中小股东的利益。
（七）募集资金使用情况
2020 年公司首次公开发行股票募集资金净额为 1307054803.46 元，董事会
严格按照 《中信博募集资金使用管理制度》规定执行，组织了相应的培训，保障募集资金管理合规性与全体股东利益，经内部核查报告期内，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、2021年度经营计划
（一）公司经营战略与规划
2021年度，公司以“成为全球细分领域的领军企业”为愿景 将通过持续不断
的通过创新产品技术、降低制造成本、扩大销售规模、推进募投项目投资进度、优化完善公司治理等方式全方位整合公司内部资源，尽快融入公司核心客户的全球供应链体系，稳健推进公司发展战略，巩固公司行业地位，使公司核心竞争力和盈利能力稳步提升，使公司向国际化、科技化、规模化的跨国企业战略转型。公司未来发展的讨论与分析请见《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2020 年年度报告》
第四节“经营情况讨论与分析”之“四、关于公司未来发展的讨论与分析”（二）“公司发展战略”及（三）“经营计划”。（二）持续完善公司治理结构和内控体系建设
要以加强董事会建设为重点，充分发挥独立董事和专门委员会在战略制定、高管选聘、重大决策、落实执行、监督审查等方面的作用。在具体经营管理中，要优化业务流程，强化内控落实，在源头上控制风险、在实施中提高效率、在结果上追求效果，要加快提高经营能力、管理水平、管理效率，增强风险防范能力。
（三）进一步提高信息披露工作质量
真实、准确、完整、及时、合法合规是信息披露的基本要求，公司将严格按照
《上市公司信息披露制度》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规章制度，
进一步做好信息披露工作，加强公司运作的规范性、公开性与透明度，建立上市公司良好的资本市场形象。
（四）完善投资者关系管理体系
投资者关系管理是上市公司与股东、潜在投资者之间沟通与交流的有效体系。
公司将在已建立的投资者关系管理框架基础下，编制《中信博媒体采访和投资者调研接待办法》，进一步优化外部投资者接待事项、细化管理流程，搭建平台促进与投资者近距离沟通。公司将在适当的时机组织筹备召开公司业绩说明会，对公司近期的生产经营、市场形势等投资者关注的事项进行解答，使投资者更好地了解公司的实际情况。通过充分的信息披露，获得投资者的广泛认同 实现股东价值最大化和保护投资者利益。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2021 年 5月 19日
议案二
关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
公司根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及公司规定，结合 2020 年度监事会召开、合规运作、各项工作运营等情况，制订了《中
信博 2020年度监事会工作报告》，详见议案附件。
本议案已经第二届监事会第十八次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。
附件 2：《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2020年度监事会工作报告》江苏中信博新能源科技股份有限公司
监 事 会
2021年 5月 19日
附件 2：
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
各位股东：
2020年，江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）
监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席董事会、股东大会了解和掌握公司的经营决策、 生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会在 2020 年度的主要工作报告如下：
一、监事会人员及履职情况
公司第二届监事会现有监事 3名，其中，职工代表监事 1名，职工代表监事占
监事会人员总数不低于三分之一。报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经理层的积极配合下，监事会成员列席了公司董事会和股东大会，认真履行了《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决事项、决议执行情况以及公司管理制度等方面进行了监督，促进了公司各项决策的正确落实。
二、监事会日常工作情况
2020年，公司共召开监事会 11次，审议议案 30项，会议具体情况如下 ：
序号 会议届次 会议时间 审议议案 表决情况
1
第二届监事
会第七次会议
2020/2/14审议了《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的议案》等 8 项议案全部通过
2
第二届监事
会第八次会议
2020/3/6审议了《关于认定江苏中信博新能源科技股份有限公司核心员工的议案》等 3 项议案全部通过
3
第二届监事
会第九次会议
2020/3/12审议了《关于审议 2017-2019 年度审计报告的议案》1 项议案全部通过
4
第二届监事
会第十次会议
2020/5/9审议了《关于公司 2020 年申请增加综合授信及关联方提供担保的议案》1 项议案全部通过
5
第二届监事
会第十一次会议
2020/5/15审议了《关于重新审议 2017-2019 年度审计报告的议案》1 项议案全部通过
6
第二届监事
会第十二次会议
2020/5/31审议了《关于公司监事会 2018 年年度工作报告的议案》等 7 项议案全部通过
7
第二届监事
会第十三次会议
2020/7/15审议了《关于公司拟对外投资设立印度控股子公司》1 项议案全部通过
8
第二届监事
会第十四次会议
2020/7/30审议了《关于开立首次公开发行股票募集资金专用账户的议案》等 2 项议案全部通过
9
第二届监事
会第十五次会议
2020/9/11审议了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》等 5 项议案全部通过
10
第二届监事
会第十六次会议
2020/10/27审议了《关于公司 2020 年第三季度报告的议
案》1 项议案全部通过
11
第二届监事
会第十七次会议
2020/12/25审议了《关于公司开展非授信票据业务的议
案》1 项议案全部通过
历次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，充分发挥监事会的监督职能，促进了公司的合规运营。
三、监事会对 2020年度有关事项核查情况报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、内控等事项进行了认真监督检查，未发现有违法违规事项。
（一）公司依法运作情况报告期内，公司监事会成员认真履行职责，列席了董事会和股东大会，对公司相关制度的执行、公司依法经营、合规决策等方面进行了监督，监事会认为：公司董事会和股东大会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的提案、召集、召开、表决均按照有关规定的程序进行，决议能够得到有效执行。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽责，认真贯彻董事会决议，无任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务状况报告期内，公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，审议了公司 2020 年度各期财务报告。监事会认为：公司财务内控制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，公司财务运作规范，财务状况良好，公司各期财务报告真实、客观、公允地反映了 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）募集资金使用情况报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司内控制度执行情况
公司已经建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章的规定，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。
三、2021年监事会工作计划
2021 年监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席董事会、股东大会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。
江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会
2021 年 5月 19日
议案三
关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东：
《2020年年度报告》全文及其摘要已于 2021年 4月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
本议案已经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司
董 事 会
2021年 5月 19日
议案四
关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
各位股东：
鉴于公司目前良好的经营情况和财务状况以及未来业绩持续稳定增长的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，公司拟对 2020年度利润分配如下：
1、2020年度，公司实现归属上市公司股东净利润 285491339.46元（合并报表），归属上市公司股东累计未分配利润为 551650113.57 元，上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元人民币（含税），共计分配现金红利总额为
58357656.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 20.44%。
2、不转增股本，不送红股。
具体内容请参阅公司 2021年 4月 16日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司
董 事 会
2021年 5月 19日
议案五
关于公司续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案
各位股东：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务。同时，考虑到财务报告和内部控制审计工作的延续性，公司拟继续聘请其为 2021 年度财务及内部控制审计机构，聘任期限为一年。提请公司 2020年年度股东大会审议并授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其 2021年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
具体内容请参阅公司 2021年 4月 16日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司
董 事 会
2021年 5月 19日
议案六
关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，公司就 2020年基本财务状况和财务指标，编制了《中信博 2020 年度财务决算报告》，详见议案附件。
本议案已经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。
附件 3：《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2020年度财务决算报告》江苏中信博新能源科技股份有限公司
董 事 会
2021年 5月 19日
附件 3：
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2020 年度财务决算报告
一、2020年年报编制依据和合并范围
截至2020年12月31日，公司合并范围内核算单位共计13家，其中：纳入合并范
围的二级控股子公司共2家。与上年相比本年新增合并单位4家，详细情况如下：
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
持股比例(%) 取得
方式 直接 间接常州中信博新能源科技有限公司
江苏常州 江苏常州光伏支架制
造、销售
100.00 设立
Arctech Solar Japan
Co. Ltd.
日本 日本光伏支架销售及服务
100.00 收购
ARCTECH SOLAR INDIA
PVT LTD
印度 印度光伏支架销售及服务
99.00 设立常州中信博电力科技有限公司
江苏常州 江苏常州光伏电力开发及咨询
100.00 设立
中信博电力开发(苏
州)有限公司
江苏苏州 江苏苏州光伏电力开发及咨询
100.00 设立常州金坛鑫博光伏电力开发有限公司
江苏常州 江苏常州光伏电力开发及咨询
100.00 设立常州金坛恒泰光伏电力开发有限公司
江苏常州 江苏常州光伏电力开发及咨询
100.00 设立
中信博香港有限公司 香港 香港光伏支架销售及服务
100.00 设立
ARCTECH SOLAR INC . 美国 美国光伏支架销售及服务
100.00 设立安徽融进新能源有限公司
安徽 安徽光伏支架制
造、销售
100.00 设立江苏博睿达智能停车系统科技有限公司
江苏常州 江苏常州立体车库研
发、制造、销售
100.00 设立苏州立天智能科技有限公司
江苏苏州 江苏苏州工业机器人研
发、销售
100.00 设立
中信博投资（香港）有限公司
香港 香港 投资管理 100.00 设立以上各单位均按照财政部颁布的企业会计准则编制会计报表。
二、2020 年主要经济指标完成情况
2020年，公司紧紧围绕集团和董事会的决策部署和发展目标，以客户为中心
通过前期的市场开发和技术积累不断丰富产品类型，在巩固、提升原有产品市场竞争力的基础上，立足于光伏支架市场的同时不断加大研发投入、加强海内外市场推
广、提升经营管理水平。
公司专注于光伏支架产品领域，助力光伏电站降本增效，紧随光伏行业技术发展趋势，持续进行技术创新与产品开发，以卓越的品牌形象赢得了市场的高度认可。
主要财务指标如下（以下除特殊说明外，单位为“万元”）：
本年度实现营业收入312860.47万元，同比增加84683.31万元，增幅37.11%；
实现利润总额33639.23万元，同比增加14659.23万元，增幅77.24%；实现归属于母公司股东的净利润28549.13万元，同比增加12323.79万元，增幅75.95%。
截至 2020 年12月31日公司资产总额466359.45万元，较年初增加219178.41万元，增幅88.67%；负债总额218130.77万元，较年初增加59932.06万元，增幅
37.88%；归属于母公司股东权益248227.22万元，较年初增加159246.20万元，增
幅178.97%；每股净资产为18.29元/股，较年初增加9.55元/股，增幅109.22%；资
产负债率为46.77%，较年初下降17.23个百分点。
2020年公司经营活动产生的现金流量净额为40784.30万元，同比增加
主要财务数据 2020 年度 2019 年度 增减额 增减率（%）营业收入
312860.47 228177.16 84683.31 37.11
利润总额 33639.23 18980.01 14659.23 77.24
归属于母公司股东的净利润 28549.13 16225.34 12323.79 75.95
加权平均净资产收益率 19.45% 19.84% 不适用 减少0.39个百分点
主要财务数据 2020 年度 2019 年度 增减额 增减率（%）
资产总额 466359.45 247181.03 219178.41 88.67
负债总额 218130.77 158198.71 59932.06 37.88
资产负债率 46.77% 64.00% 不适用
减少 17.23个百分点
归属于母公司股东权益 248227.22 88981.02 159246.20 178.97
期末总股本（万股） 13571.55 10178.66 3392.89 33.33
每股净资产（元/股） 18.29 8.74 9.55 109.22
经营活动产生的现金流量净额 40784.30 25302.18 15482.12 61.19
15482.12万元，增幅61.19%。
三、年度报表分析
(一) 江苏中信博新能源科技股份有限公司损益状况及盈利能力分析合并利润表
项目 2020年度 2019年度 增减额 增减率（%）
一、营业收入 312860.47 228177.16 84683.31 37.11
减：营业成本 247704.41 173006.17 74698.24 43.18
营业税金及附加 1018.95 863.95 155.00 17.94
销售费用 8321.38 18809.63 -10488.26 -55.76
管理费用 7483.68 5691.42 1792.25 31.49
研发费用 11283.26 8154.67 3128.59 38.37
财务费用 1856.48 450.50 1405.98 312.09
其中：利息费用 555.96 579.98 -24.02 -4.14
利息收入 755.44 460.08 295.36 64.20
加：其他收益 748.82 267.48 481.33 179.95
投资收益(损失以“-”号填
列）
764.05 997.87 -233.83 -23.43
公允价值变动收益(损失以“-“填列)
1797.62 -583.76 2381.38 不适用
信用减值损失(损失以“-”号
填列)
-2626.44 -1398.96 -1227.49 不适用
资产减值损失(损失以“-”号
填列)
-2406.49 -1700.13 -706.36 41.55
资产处置收益(损失以“-”号
填列)
1.35 -12.34 13.69 不适用
二、营业利润(亏损以“-”号填列） 33471.21 18770.98 14700.23 78.31
加：营业外收入 235.78 258.23 -22.44 -8.69
减：营业外支出 67.76 49.20 18.56 37.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 33639.23 18980.01 14659.23 77.24
减：所得税费用 5089.82 2754.43 2335.39 84.79
四、净利润（损失以“-”填列） 28549.42 16225.57 12323.85 75.95归属于母公司股东的净利润
28549.13 16225.34 12323.79 75.95
少数股东损益 0.28 0.23 0.05 24.06
1. 营业务收入及销售毛利分析分行业情况分行业
营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比
上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上
年增减（%）
光 伏行业
312084.96 247119.94 20.82 37.29 43.34
减少 3.35个百分点分产品情况分产品
营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比
上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上
年增减（%）
固 定支架
136242.54 115441.10 15.23 24.05 35.47
减少 7.14个百分点
跟 踪支架
170985.07 127583.24 25.38 45.97 46.76
减少 0.40个百分点
BIPV 4504.08 3831.41 14.93 2142.26 3457.73
减少 31.45个百分点
其他 353.28 264.19 25.22 126.85 81.05
增加 18.91个百分点分地区情况分地区
营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比
上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上
年增减（%）
境 内项目
185878.13 153865.61 17.22 74.01 81.91
减少 3.59个百分点
境 外项目
126206.83 93254.34 26.11 4.73 6.20
减少 1.02个百分点
2. 销售费用
2020年本公司销售费用为8321.38万元较上年同期销售费用18809.63万元，
减少10488.26万元，降幅55.76%。主要系会计准则变化，2020年运输费在主营业
务成本中归集列报。2020年销售费用为8321.38万元，较2019年销售费用扣除运输
费后金额7633.39万元增加687.99万元，增幅9.01%。
3. 管理费用
2020年本公司管理费用为7483.68万元较上年同期管理费用5691.42万元，
增加1792.25万元，增幅31.49%。主要系公司营业收入上升37.11%，主要由于公司
布局未来业务发展，增加了管理人才布局导致管理人才薪酬增加所致。
4. 研发费用
2020年本公司研发费用为11283.26万元较上年同期研发费用8154.67万元，
增加3128.59万元，增幅38.37%。主要系公司积极推动科技创新，研发投入不断加大。
5. 财务费用
2020年本公司财务费用为1856.48万元较上年同期财务费用450.50万元，增
加1405.98万元，增幅321.09%。主要系汇兑损益的影响。
6. 其他收益
2020年本公司其他收益为748.82万元较上年同期其他收益267.48万元，增加
481.33万元，增幅179.95%。主要系本期收到政府补助导致。
7. 公允价值变动收益
2020年本公司公允价值变动损益为1797.62万元较上年同期公允价值变动损
益-583.76万元，增加2381.38万元。主要系远期锁汇公允价值影响。
8. 信用减值损失、资产减值损失
2020年本公司信用减值损失为2626.44万元，较上年同期信用减值损失
1398.96万元，增加1227.49万元，增幅87.74%；资产减值损失2406.49万元，较
上年同期资产减值损失1700.13万元，增加706.36万元，增幅41.55%。主要系报告期公司根据会计政策充分考虑所有合理且有依据的信息，采用合理的方法计提所致。
9.所得税费用
2020年本公司所得税费用为5089.82万元较上年同期所得税费用2754.43万元，增加2335.39万元，涨幅84.79%。主要系营业利润上升而增加。
10. 盈利能力分析
项目 计算口径 2020 年度 2019 年度 增减率（%）
加权平均净资产收益率（%）归属于公司普通股股东
19.45 19.84
减少 0.39个百分点
基本每股收益（元/股）归属于公司普通股股东
2.52 1.59 58.49
(二)江苏中信博新能源科技股份有限公司资产负债状况及偿债能力分析合并资产负债表
资 产 2020年
12月 31日
2019 年
12 月 31日
增减额 增减率(%)
流动资产：
货币资金 157100.74 55581.36 101519.38 182.65
交易性金融资产 93652.00 20000.00 73652.00 368.26
应收票据 3077.70 1672.73 1404.97 83.99
应收账款 24190.01 81285.27 -57095.26 -70.24
应收款项融资 36261.19 25528.20 10732.99 42.04
预付款项 2381.86 1152.78 1229.08 106.62
其他应收款 446.08 678.63 -232.55 -34.27
存货 28996.97 19722.88 9274.09 47.02
合同资产 72197.15 72197.15 不适用
其他流动资产 2090.97 695.53 1395.45 200.63
流动资产合计 420394.67 206317.37 214077.30 103.76
非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 28784.78 25215.02 3569.76 14.16
在建工程 2261.76 3830.97 -1569.21 -40.96
无形资产 9961.42 8214.68 1746.74 21.26开发支出商誉
长期待摊费用 388.03 454.06 -66.03 -14.54
递延所得税资产 3966.76 3138.54 828.22 26.39
其他非流动资产 602.03 10.40 591.63 5688.71
非流动资产合计 45964.77 40863.66 5101.11 12.48
资产总计 466359.45 247181.03 219178.41 88.67
负债和所有者权益 2020年
12月 31日
2019年
12月 31日
增减额 增减率(%)
流动负债：
短期借款 6552.67 8782.38 -2229.72 -25.39
交易性金融负债 645.62 -645.62 -100.00
应付票据 111746.38 60673.04 51073.34 84.18
应付账款 66808.93 60620.86 6188.07 10.21
预收款项 7716.88 -7716.88 -100.00
合同负债 2797.22 2797.22 不适用
应付职工薪酬 3262.65 2321.38 941.27 40.55
应交税费 3253.66 2501.87 751.79 30.05
其他应付款 115.06 45.45 69.61 153.14
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17684.28 10330.92 7353.35 71.18
流动负债合计 212220.84 153638.40 58582.44 38.13
非流动负债：
长期借款应付债券长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 5737.13 4560.31 1176.82 25.81
递延所得税负债 172.80 172.80 不适用其他非流动负债
非流动负债合计 5909.93 4560.31 1349.62 29.59
负债合计 218130.77 158198.71 59932.06 37.88
股东权益：
股本 13571.55 10178.66 3392.89 33.33其他权益工具
其中：永续债
资本公积 173853.86 46541.26 127312.59 273.55
其他综合收益 -11.90 -3.48 -8.42 241.71
盈余公积 5648.70 2509.82 3138.88 125.06
未分配利润 55165.01 29754.76 25410.25 85.40
归属于母公司股东权益合计 248227.22 88981.02 159246.20 178.97
少数股东权益 1.46 1.30 0.15 11.66
股东权益合计 248228.67 88982.32 159246.35 178.96
负债和股东权益总计 466359.45 247181.03 219178.41 88.67
1. 货币资金
2020年12月31日，公司货币资金余额为157100.74万元较年初余额55581.36万元，增加101519.38万元，涨幅182.65%。主要系本期收到首次公开发行股票募集资金以及销售商品收到的货款导致。
2. 交易性金融资产
2020年12月31日，公司交易性金融资产余额为93652.00万元，较年初余额
20000万元，增加73652.00万元，涨幅368.26%。主要系本期远期锁汇公允价值变动导致的重分类以及购买银行理财产品规模增加。
3. 应收票据、应收款项融资
综合看2020年12月31日公司应收票据、应收款项融资余额合计39338.89万元，较年初余额合计27200.93万元，增加12137.96万元，涨幅44.62%。主要系本期内销产品收款增加。
4. 应收账款、合同资产
综合看2020年应收账款、合同资产总计96387.15万元，较2019年81285.27万
元增加15101.89万元，涨幅18.58%。主要系产品销售收入增加37.11%，与2019年同期相比增幅较大。
5. 预付款项
2020年12月31日，公司预付款项为2381.86万元较年初1152.78万元，增加
1229.08万元，涨幅106.62%。主要系预付材料款的增加。
6. 其他应收款
2020年12月31日，公司其他应收款为446.08万元较年初678.63万元，减少
232.55万元，降幅34.27%。主要系收回常州土地保证金。
7. 存货存货种类
2020 年
12 月 31日
2019年
12 月 31日
增减额 增减率（%）
原材料 5724.78 3594.32 2130.46 59.27
半成品 656.34 560.91 95.43 17.01委托加工物资
1498.02 943.13 554.89 58.83
在产品 1728.89 1460.34 268.55 18.39
库存商品 9210.33 4665.20 4545.13 97.43
发出商品 10178.60 8498.98 1679.62 19.76
合计 28996.97 19722.88 9274.09 47.02
2020年12月31日，公司存货为28996.97万元较年初19722.88万元，增加
9274.09万元，涨幅47.02%。变动主要系生产销售规模扩大、增加备货、年末海运紧张等综合因素导致。
8. 其他流动资产
2020年12月31日，公司其他流动资产为2090.97万元较年初余额695.53万元，
增加1395.45万元，涨幅200.63%。变动主要系增值税待抵扣进项税增加。
9.在建工程
2020年12月31日，公司在建工程为2261.76万元较年初3830.97万元，减少
1569.21万元，降幅40.96%。变动主要系在建工程达到预定可使用状态，转入固定资产。
10. 其他非流动资产
2020年12月31日，公司其他非流动资产为602.03万元较年初10.40万元，增加
591.63万元，涨幅5688.71%。主要系预付设备款。
11. 交易性金融负债
2020年12月31日，公司交易性金融负债为0元，年初数为645.62万元。系公允价值变动，重分类至交易性金融资产列报。
12.应付票据
2020年12月31日，公司应付票据为111746.38万元，较年初60673.04万元，
增加51073.34万元，涨幅84.18%。主要系公司应付票据主要是采购原材料和服务
形成的经营性应付，随着2020年销售规模扩大，相应的采购规模也过扩大所致；公司与供应商保持长期合作，与供应商结算方式以承兑汇票为主。
13. 预收款项、合同负债
2020年12月31日，预收款项、合同负债合计2797.22万元，较2019年12月31日
同期合计数7716.88万元，减少-4919.66万元，降幅63.75%。主要系预收合同款到达确认收入条件从而减少。
14. 应付职工薪酬
2020年12月31日，公司应付职工薪酬为3262.65万元较年初2321.38万元，
增加941.27万元，涨幅40.55%。主要系公司业绩增长导致年终奖金计提增加所致。
15. 应交税费
2020年12月31日，公司应交税费为3253.66万元较年初2501.87万元，增加
751.79万元，涨幅30.05%。主要系企业所得税四季度增幅较大。
16. 其他流动负债
2020年12月31日，公司其他流动负债为17684.28万元较年初10330.92万元，
增加7353.35万元，涨幅71.18%。主要系未终止确认转付的应收票据增加。
17. 实收资本
2020年12月31日，公司实收资本为13571.55万元较年初10178.66万元，增
加3392.89万元，涨幅33.33%。系首次公开发行股份投资者投入资本。
18. 资本公积
2020年12月31日，公司资本公积为173853.86万元较年初46541.26万元，增
加127312.59万元，涨幅273.55%。系首次公开发行股份投资者投入资本溢价。
19. 盈余公积
2020年12月31日，盈余公积为5648.70万元较年初余额2509.82万元，增加
3138.88万元，增幅125.06%。系本期计提法定盈余公积导致。
20. 公司偿债能力分析
财务指标 计算说明
2020年 12月 31
日/2020 年度
2019年 12月 31 日
/2019年度
增减率（%）
流动比率（倍）
流动资产/流动负债
1.98 1.34 47.83
速动比率(倍)（流动资产-存货）
/流动负债
1.84 1.21 52.42
资产负债率（%）
负债总额/资产总额
46.77 64.00
减少 17.23个百分点
(三) 江苏中信博新能源科技股份有限公司现金流量状况分析
合并现金流量表
项目 2020年度 2019年度 增减额 增减率（%）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 267713.59 213563.71 54149.89 25.36收到的税费返还 6040.37 10472.51 -4432.14 -42.32
收到其他与经营活动有关的现金 4024.18 987.13 3037.05 307.66
经营活动现金流入小计 277778.14 225023.35 52754.79 23.44
购买商品、接受劳务支付的现金 182274.19 164951.82 17322.36 10.50支付给职工以及为职工支付的现金 12976.28 10711.05 2265.22 21.15
支付的各项税费 7615.94 5388.35 2227.59 41.34
支付其他与经营活动有关的现金 34127.43 18669.94 15457.49 82.79
经营活动现金流出小计 236993.84 199721.17 37272.67 18.66
经营活动产生的现金流量净额 40784.30 25302.18 15482.12 61.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 81750.03 48864.26 32885.76 67.30
取得投资收益收到的现金 1014.02 133.61 880.41 658.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
9.88 50.58 -40.70 -80.48处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 65.03 -65.03 -100.00
投资活动现金流入小计 82773.92 49113.48 33660.44 68.54
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8518.95 5144.86 3374.09 65.58
投资支付的现金 154500.00 46000.00 108500.00 235.87取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 163018.95 51144.86 111874.09 218.74
投资活动产生的现金流量净额 -80245.03 -2031.38 -78213.65 不适用
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 132810.68 132810.68 不适用
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款收到的现金 18175.90 11459.96 6715.94 58.60收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150986.57 11459.96 139526.61 1217.51
偿还债务支付的现金 20204.19 11369.56 8834.63 77.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
570.20 3573.58 -3003.38 -84.04
其中：子公司支付少数股东的现金股利
支付其他与筹资活动有关的现金 2420.58 207.55 2213.03 1066.26筹资活动现金流出小计
23194.98
15150.69 8044.29 53.10
筹资活动产生的现金流量净额 127791.60 -3690.73 131482.33 不适用
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-1208.57 -77.90 -1130.67 不适用
五、现金及现金等价物净增加额 87122.30 19502.17 67620.13 346.73
加：期初现金及现金等价物余额 44235.21 24733.04 19502.17 78.85
六、期末现金及现金等价物余额 131357.50 44235.21 87122.30 196.95
1.经营活动
2020年度，公司经营活动产生的现金流量净额 40784.30万元，较年初
25302.18万元，增加15482.12万元，增幅61.19%。主要系2020年度公司销售规模
进一步扩大，而应收账款及合同资产本期合计增长率小于营业收入增长率，应收账款周转加快所致。
2.投资活动
2020年度，公司投资活动产生的现金流量净额-80245.03万元，较年初
-2031.38万元，减少78213.65万元。主要系2020年度公司合理利用资金购买理财产品增加。
3.筹资活动
2020年度，公司筹资活动产生的现金流量净额127791.60万元，较年初
-3690.73万元，增加131482.33万元。主要系本期公司首次公开发行股票募集资
金及取得、偿还借款所致。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2021年5月19日
议案七
关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，公司在总结 2020年经营情况和分析 2021年经营形势的基础上，结合公司 2021年度经营目标、战略发展规划，编制了《中信博 2021年度财务预算报告》，该报告中数据不代表公司对经营指标及利润的承诺，详见议案附件。
本议案已经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。
附件 4：《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2021年度财务预算报告》江苏中信博新能源科技股份有限公司
董 事 会
2021年 5月 19日
附件 4：
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2021 年度财务预算报告
各位股东：
一、 预算编制说明本预算报告的编制范围为江苏中信博新能源科技股份有限公司（简称“中信博”或“公司”）及其下属子公司、分公司。
本预算报告是根据公司的战略发展目标，综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场 需求状况的基础上，结合 2021 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、 投资计划、筹资计划等情况进行测算并编制。
二、 基本假设
1、公司所遵循的有关法律、法规、规章及相关制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；产品的市场价格和供求关系无重大变化；生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；
4、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；
5、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、 2021 年度财务预算指标
根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、 经营能力以及 2020年度实际经营情况等，预计 2021 年实现营业收入增长率在
20%至 40%之间；净利润增长率在 20%至 40%之间。
四、 风险提示
上述财务预算仅为公司 2021年经营计划的前瞻性陈述，不代表公司对 2021年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，也不代表公司对 2021年度的盈利预测。本预算仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，存在较大的不确定性，投资者应对此保持足够的风险意识，并理解经营计划和业绩承诺及盈利预测之间的差异。
江苏中信博新能源科技股份有限公司
董 事 会
2021年 5月 19日
议案八
关于公司预计 2021 年度担保额度的议案
各位股东：
为满足公司生产经营及资金需求，公司计划 2021 年度拟对公司全资子公司提供累计不超过人民币 20亿元的担保，有效期为自 2020年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。在总体风险可控的基础上为提高对外担保的灵活性，授权公司管理层在授权期限内针对实际业务发展需求，在上述担保总额内调剂使用。
具体内容请参阅公司 2021年 4月 16日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司
董 事 会
2021年 5月 19日
议案九
关于公司预计 2021 年度开展非授信票据业务额度的议案
各位股东：
中信博及下属公司预计 2021 年度拟与银行开展非授信项下合计金额不超过 20
亿元的票据业务，最终开展票据业务情况以公司与相关银行签署的协议为准。票据业务的开展期限为自公司 2020年年度股东大会审议通过之日起至 2021年年度股东
大会召开之日止，在授权期限内，额度可滚动使用。授权公司管理层根据公司实际业务发展需求在预计额度范围内批准执行此事宜。现提交公司 2020 年年度股东大会审议。
具体内容请参阅公司 2021年 4月 16日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司
董 事 会
2021年 5月 19日
议案十关于公司董事薪酬的议案
各位股东：
公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事 2021 年度薪酬方案，内容如下：
1、在公司担任高管职务的董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；
2、未在公司担任董事以外职务的董事韦钢先生及独立董事孙延生先生、王怀
明先生、沈文忠先生领取董事津贴 1.2万元/月（税前），按季度发放。
本议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司
董 事 会
2021年 5月 19日
议案十一关于公司监事薪酬的议案
各位股东：
公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了监事 2021 年度薪酬方案，内容如下：
1、在公司担任职务的监事按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。
2、未在公司担任监事以外职务的监事会主席钟唯佳先生在公司领取监事津贴
1.2万元/月（税前），按季度发放。
本议案已经第二届监事会第十八次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司
董 事 会
2021年 5月 19日
议案十二
关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案各位股东：
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及
高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，责任保险的具体方案如下：
1、投保人：江苏中信博新能源科技股份有限公司
2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员
3、责任限额：人民币 5000万元
4、保险费总额：不超过人民币 30万元/年
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）本议案已经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司
董 事 会
2021年 5月 19日
议案十三
关于公司变更注册地址、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东：
公司根据经营发展需要，注册地址由“昆山市陆家镇黄浦江中路 2388 号”变更为“昆山市陆家镇华阳路 190 号”。公司拟对《公司章程》相关条款做相应修改并授权相关人员办理工商变更登记。
本次章程修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1
第五条 公司住所：昆山市陆家镇黄浦
江中路 2388号。邮政编码：215331。
第五条 公司住所：昆山市陆家镇华阳
路 190号。邮政编码：215331。
具体内容请参阅公司 2021年 4月 16日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司
董 事 会
2021年 5月 19日
议案十四关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案
各位股东：
基于《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》、募投项目“太阳能光伏支架生产基地建设项目”的实际需求及公司战略规划，对原募投项目“太阳能光伏支架生产基地建设项目”进行追加投资，投资金额为人民币 6500.00 万元；拟投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”，投资金额为 1062万美元约合人民
币 7253.46万元。
具体内容请参阅公司 2021年 4月 29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案已经第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司
董 事 会
2021年 5月 19日