长江通信:长江通信2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2021-022武汉长江通信产业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 6月 21日(二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 896276983、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.2665
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，董事长熊向峰先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议；公司其他高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2020年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 89627598 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：2020年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89622598 99.9943 5100 0.0057 0 0.0000
3、议案名称：关于使用自有资金进行短期投资理财的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89622598 99.9943 5100 0.0057 0 0.0000
4、议案名称：关于 2021年度预计日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 32945301 99.9996 100 0.0004 0 0.0000
5、议案名称：关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32940301 99.9845 100 0.0003 5000 0.0152
6、议案名称：2020年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89622598 99.9943 100 0.0001 5000 0.0056
7、议案名称：2020年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89622598 99.9943 100 0.0001 5000 0.0056
8、议案名称：2020年度独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89622598 99.9943 100 0.0001 5000 0.0056
9、议案名称：《2020年度报告》全文及摘要审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 89622598 99.9943 100 0.0001 5000 0.0056
10、议案名称：关于聘用 2021年度财务审计机构、内控审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 89627598 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
11、议案名称：关于制定《独立董事工作制度》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 89627598 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12.00 关于选举董事的议案得票数占出席是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决当选
权的比例（%）
12.01 候选人：熊向峰 89622605 99.9943 是12.02 候选人：任伟林 89622605 99.9943 是12.03 候选人：余 波 89622605 99.9943 是12.04 候选人：李荣华 89622605 99.9943 是12.05 候选人：吴海波 89622605 99.9943 是12.06 候选人：高永东 89622605 99.9943 是13.00 关于选举独立董事的议案得票数占出席是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决当选
权的比例（%）
13.01 候选人：李克武 89622602 99.9943 是13.02 候选人：李银香 89622602 99.9943 是13.03 候选人：江小平 89622602 99.9943 是14.00 关于选举监事的议案得票数占出席是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决当选
权的比例（%）
14.01 候选人：罗锋 89622601 99.9943 是14.02 候选人：卫红 89622601 99.9943 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
持股 5%以上普
89357638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000通股股东
持股 1%-5%普通
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000股股东
持股 1%以下普
264960 98.1115 5100 1.8885 0 0.0000通股股东
其中:市值 50万
以下普通股股 0 0.0000 5100 100.0000 0 0.0000东
市值 50 万以上
264960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 2020年度财务决算报告 269960 99.9629 100 0.0371 0 0.0000
2 2020年度利润分配方案 264960 98.1115 5100 1.8885 0 0.0000关于使用自有资金进行短期
3 264960 98.1115 5100 1.8885 0 0.0000投资理财的议案
关于 2021 年度预计日常关联
4 269960 99.9629 100 0.0371 0 0.0000交易的议案关于与大唐电信集团财务有
5 限公司签署《金融服务协议》 264960 98.1115 100 0.0370 5000 1.8515暨关联交易的议案
6 2020年度董事会工作报告 264960 98.1115 100 0.0370 5000 1.8515
7 2020年度监事会工作报告 264960 98.1115 100 0.0370 5000 1.8515
8 2020年度独立董事述职报告 264960 98.1115 100 0.0370 5000 1.8515
《2020 年度报告》全文及摘
9 264960 98.1115 100 0.0370 5000 1.8515要
关于聘用 2021 年度财务审计
10 269960 99.9629 100 0.0371 0 0.0000
机构、内控审计机构的议案关于制定《独立董事工作制11 269960 99.9629 100 0.0371 0 0.0000度》的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案 4、5 涉及关联交易，关联股东烽火科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为56682297股，回避表决。
三、 律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北立丰律师事务所律师：龚璇、邓艾2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、 备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2021 年 6月 22日