和晶科技：无锡和晶科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2021-059无锡和晶科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2021年 7月 23日在无锡市汉江路 5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 21 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。
本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司对外投资的议案》
公司全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司（简称“和晶宏智”）计划
与浩鲸云计算科技股份有限公司（简称“浩鲸科技”）、国信曙光生态技术研究院（北京）有限公司（简称“国信曙光”）、睿合致远（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“睿合致远”）共同投资 1000 万元（币种：人民币，下同）设立睿合私募股权基金管理（深圳）有限公司（简称“标的公司”，最终名称以工商核准为准）并签署相关合资协议，其中和晶宏智、浩鲸科技、国信曙光、睿合致远各出资 250万元，出资比例均为 25%。
标的公司将以 5G、物联网、先进制造以及其它相关的应用行业为主要投资方向，和晶宏智作为公司的产业投资平台，本次与专业投资机构共同对外投资，能够借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势，整合各方优势资源，有利于公司更好地把握行业动态和机遇，同时以资本纽带助推公司的战略发展和产业布局。
《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》将与本决议公告同日刊无锡和晶科技股份有限公司公告文件载在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2021年 7月 26日