维信诺：维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

维信诺科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见
2021 年 7 月 16 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第四次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度 审阅了相关文件，对公司此次会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
经审查徐凤英女士的个人履历及相关资料，我们认为徐凤英女士具备履行董事会秘书职责所必需的相关专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形；公司董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上所述，公司独立董事一致同意聘任徐凤英女士为公司董事会秘书。
（本页以下无正文，下接签署页。）（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事
会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签字：
杨有红娄爱东张奇峰
2021 年 7 月 16 日