动力源:动力源2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2021-027北京动力源科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 262、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 710634443、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股12.7549
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何振亚先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7人，独立董事朱莲美、苗兆光因出差未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李勣因出差未出席本次会议；
3、 董事会秘书胡一元先生出席会议；
4、 公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71048044 99.9783 12400 0.0174 3000 0.0043
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70978044 99.8798 82400 0.1159 3000 0.0043
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70978044 99.8798 82400 0.1159 3000 0.0043
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70986449 99.8916 12400 0.0174 64595 0.0910
5、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70904149 99.7758 82500 0.1160 76795 0.1082
6、 议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71035844 99.9611 24600 0.0346 3000 0.0043
7、 议案名称：2020 年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70974249 99.8744 86195 0.1212 3000 0.0044
8、 议案名称：关于拟变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71048044 99.9783 12400 0.0174 3000 0.0043
9、 议案名称：关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71048044 99.9783 12400 0.0174 3000 0.0043
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2020 年年度报
1 6191894 99.7519 12400 0.1997 3000 0.0484告全文及摘要
2020 年度董事
2 6121894 98.6241 82400 1.3274 3000 0.0485会工作报告
2020 年度监事
3 6121894 98.6241 82400 1.3274 3000 0.0485会工作报告
2020 年度财务
4 6130299 98.7596 12400 0.1997 64595 1.0407决算报告
2020 年度独立
5 6047999 97.4337 82500 1.3290 76795 1.2373董事述职报告
关于续聘 2021
6 年度会计师事务 6179694 99.5553 24600 0.3963 3000 0.0484所的议案
2020 年度利润
7 6118099 98.5630 86195 1.3886 3000 0.0484分配预案关于拟变更公司经营范围并修改
8 6191894 99.7519 12400 0.1997 3000 0.0484
《公司章程》相应条款的议案关于减少注册资9 本暨修改《公司 6191894 99.7519 12400 0.1997 3000 0.0484章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明议案 8、议案 9项为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 1-9为中小投资者单独计票表决事项。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所律师：张晓光，邢靓2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了现场见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京动力源科技股份有限公司
2021 年 6 月 23日