ST海越:海越能源第九届董事会第七次会议决议公告

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2021-057海越能源集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
于 2021 年 7 月 27 日以通讯会议方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 7 月21 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
一、《关于变更公司住所并修改的议案》
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源关于变更公司住所并修改的公告》（临 2021-058 号）。
二、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2021 年 8月 12日（星期四）下午 2：00；现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司 15 楼会议室；会议审议事项：《关于变更公司住所并修改的议案》；会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-059号）。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十八日