华能国际:第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2021-035
华能国际电力股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2021年7月27日在华能大厦A102会议室召开第十届董事会第十五次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2021年7月12日以书面形式发出。会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。王葵董事因其他事务未能亲自出席会议，委托赵克宇董事长代为表决。程衡董事因其他事务未能亲自出席会议，委托米大斌董事代为表决。徐海锋独立董事因其他事务未能亲自出席会议，委托徐孟洲独立董事代为表决。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。赵克宇董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议：
一、同意《公司2021年半年度财务报告》详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2021年半年度报告》。
二、同意《关于募集资金2021年上半年存放与实际使用情况的专项报告》详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关于募集资金2021年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。
三、同意《公司2021年半年度报告》详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2021年半年度报告》。
四、关于子公司参与投资设立华能丰城新能源有限责任公司的议案
1、同意华能江西清洁能源有限责任公司（“江西清能”）出资不超过人民币92400万元与尚华投资有限公司（“尚华公司”）共同设立华能丰城新能源有限责任公司（“丰城公司”）。出资完成后，江西清能持有丰城公司70%的权益，尚华公司持有丰城公司30%的权益。
2、同意江西清能与尚华公司签订《关于华能江西清洁能源有限责任公司与尚华投资有限公司成立合资公司的协议》（“《关于成立合资公司的协议》”）。公司董事会（及独立董事）认为，《关于成立合资公司的协议》是按下列原则签订
的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。
3、同意与本次交易相关的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》，并授权赵克宇董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该关联交易公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
4、授权赵克宇董事长根据实际情况，以维护公司最大利益为原则，采取适当行动处理其他与本次交易相关的事宜。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。
根据公司股份上市地相关规则的规定，公司董事赵克宇、赵平、黄坚、王葵、陆飞、滕玉作为关联董事回避了上述第四项议案的表决。公司独立董事对上述第四项议案表示同意，并发表了独立董事意见。
以上决议于2021年7月27日在北京审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2021年7月28日