星期六：第四届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-080星期六股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员 保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于
2021 年 7 月 28 日上午 10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室
以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2021年 7月 19日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接受股东财务资助的议案》；
关联董事于洪涛、李刚回避表决。公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。
（《关于接受股东财务资助的关联交易公告》详见信息披露媒体：《中国证券报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二一年七月二十八日