海特高新：2021年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2021-046四川海特高新技术股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年 7月 28 日下午 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021 年 7月 28 日上午 9:15-9:259:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统
投票的具体时间为：2021年 7月 28日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2021年 7月 22日3、现场会议召开地点：成都市科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议室
4、会议召集人：公司董事会5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：公司副董事长魏彦廷先生主持本次会议。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况本次股东大会通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 179079995 股，占上市公司总股份的 23.6631％。
由公司副董事长魏彦廷先生主持本次股东大会的现场会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会现场会议。
2、现场会议出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代表 4 人，代表股份 111361761股，占上市公司总股份的 14.7150％。
3、网络投票情况通过网络投票的股东 44 人，代表股份 67718234 股，占上市公司总股份的8.9481％。
4、中小投资者投票情况通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 18113314 股，占上市公司总股份的 2.3934％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 13851180 股，占上市公司总股份的 1.8303％。通过网络投票的股东 43人，代表股份 4262134股，占上市公司总股份的 0.5632％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意 178154212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4830％；反对925783股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5170％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17187531 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8889％；反对925783股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1111％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议并通过了《关于的议案》；
总表决情况：
同意 178154212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4830％；反对925783股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5170％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17187531 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8889％；反对925783股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1111％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 178154212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4830％；反对925783股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5170％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17187531 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8889％；反对925783股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1111％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见本次股东大会经北京市中伦律师事务所汪华、刘云祥律师见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司 2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司 2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2021年 7月 29日