第五届董事会第九十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况                                                                                
    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九十三次会议，于 2021 年 7 月 29日以传阅和通讯方
式对《关于对外捐赠支持河南省抗洪救灾的议案》进行审议，应参与审议表决董事 11人，实际参与审议表决董事 11 人
。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。                                                        
    二、董事会审议议案情况                                                                                
    议案：关于对外捐赠支持河南省抗洪救灾的议案                                                            
    经审议，同意公司向河南省慈善总会捐赠现金、物资 4,000 万元（其中现金 3,000 万元，物资 1,000 万元），用
于支持河南省抗洪救灾和灾后重建工作。                                                                     
    本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票。表决结果：通过。                                               
    三、备查文件                                                                                          
    第五届董事会第九十三次会议决议。                                                                     
http://disc.static.szse.cn/disc/disk02/finalpage/2021-07-30/41dfb984-d863-4e80-89de-7d1d2d089ebe.PDF      

风险提示：投资资讯观点仅供参考，据此操作风险自负！