欣旺达：第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：2021-080欣旺达电子股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会
第十一次会议通知已于 2021 年 7 月 14 日以专人送达、电话、微信等方式发出。
会议于 2021年 7月 27日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于收购惠州锂威电子科技有限公司100%股权的议案》。
公司的《关于收购惠州锂威电子科技有限公司100%股权的公告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0票。
此议案已经独立董事发表独立意见。
二、审议通过了《关于全资子公司与吉利集团、浙江吉润共同投资设立合资公司的议案》。
公司的《关于全资子公司与吉利集团、浙江吉润共同投资设立合资公司的公告 》 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0票。
此议案已经独立董事发表独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2021年 7月 28日