北陆药业：2021年第四次临时股东大会决议公告

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2021-059债券代码：123082 债券简称：北陆转债北京北陆药业股份有限公司
二○二一年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年7月29日（星期四）上午9：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 7 月 29 日 9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 7 月 29 日上午 9：
15 至下午 15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7层 A1 会议室
3、会议召集人：公司董事会4、会议主持人：董事长、总经理 WANG XU5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式6、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司二○二一年第四次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、股东出席情况
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 110456563 股，占公司股份总数的 22.414％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 109655713 股，占公司股份总数的22.251%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 19 人，代表股份 800850 股，占公司股份总数的0.163%。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表有表决权股份 1272850 股，占公司股份总数的 0.258%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权股份 472000 股，占公司股份总数的 0.095％。
通过网络投票的股东 19 人，代表有表决权股份 800850 股，占公司股份总数的 0.163%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表等相关人士出席、列席了本次会议。
二、议案审议情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》：
表决结果：同意 109516763 股，占出席会议股东所持表决权的 99.149%；
反对 939800 股，占出席会议股东所持表决权的 0.851%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权的 0.00％。
其中，中小股东表决结果：同意 333050 股，占出席会议中小股东所持表决权的 26.166%；反对 939800股，占出席会议中小股东所持表决权的 73.834%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权的 0.00％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司二○二一年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二一年七月二十九日