兴民智通：独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

兴民智通（集团）股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《兴民智通（集团）股份有限公司章程》（“公司章程”）和公司《独立董事工作制度》等有关规定，本着实事求是的原则认真审阅了拟提交公司第五届董事会第二十次会议审议的相关议案，经审慎核查，公司全体独立董
事就第五届董事会第二十次会议相关议案及事项发表以下事前认可意见：
一、关于终止前次非公开发行股票事项的事前认可意见
公司终止前次非公开发行股票事项不会对公司的经营运作产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。董事会会议在审议该议案时，关联董事应依法回避表决。
二、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的事前认可意见
公司符合上市公司非公开发行 A股股票的各项规定，具备非公开发行股票的资格和条件，公司本次非公开发行股票的有关方案、预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）等法律、法规及规范性文件的规定。方案合理、切实可行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于公司非公开发行 A股股票方案及预案的事前认可意见
公司本次非公开发行 A股股票，符合市场现状和公司实际情况，具有可行性。公司本次非公开发行股票的有关方案、预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）等法律、法规及规范性文件的规定。通过本次非公开发行股票，有利于改善公司的盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
四、关于本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的事前认可意见涉及公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告综合考虑了公司发
展战略、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次非公开发行股票的必要性，本次发行对象、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及本次非公开发行方案的公平性、合理性等事项，符合公司及全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定。
五、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺事项的事前认可意见公司关于本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施及相关主体承诺，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的相关规定，有利于提升公司业务规模和经营效益，并要求董事和高级管理人员出具承诺保证履行，有效保护了全体股东利益。
六、关于公司前次募集资金使用情况报告的事前认可意见
经审阅《兴民智通（集团）股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》及鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于兴民智通（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》，我们认为公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们同意将《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》提交公司董事会审议。
七、关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的事前认可意见经审阅，公司制定的《未来三年（2021 年-2023年）股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《公司章程》等的相关规定，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，增加了利润分配决策透明度和可操作性，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。
综上，我们认为，相关议案符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将以上议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
独立董事：王典洪、程名望、潘红波2021 年 7月 24日