振芯科技：董事会决议公告

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2021-053成都振芯科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 7 月 17 日以
书面方式向全体董事发出第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2021 年 7 月 28 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1. 审议通过公司《及其摘要》的议案
董事会认为公司《及其摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
《2021 年半年度报告》全文及摘要内容详见公司在中国证监会创业板指定信息
披露网站刊载的相关文件，《2021 年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
2. 审议通过公司《董事会审计委员会 2021 年第二季度工作报告及第三季度工作计划》的议案
董事会认为董事会审计委员会编制的 2021 年第二季度工作报告及第三季度工
作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。同意通过。
本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
特此公告成都振芯科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十八日