实益达：第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2021-038深圳市实益达科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四
次会议通知于 2021 年 7 月 29 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2021 年 7 月 29 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于参股公司拟境外上市的议案》
公司参股公司深圳市六度人和科技有限公司（以下简称“六度人和”）根据
其发展需要，拟实施境外上市计划，拓展更多融资渠道推动其业务的发展。为了支持该计划，根据六度人和拟境外上市需求，公司董事会授权董事长及其指定人负责设立实益达全资子公司并进行对外投资的相关工作，包括但不限于后续相关的 ODI备案及审批手续、签署投资协议、签署股权转让协议、签署减资协议等相关的交易文件，以及在符合参股公司六度人和境外上市目的且不损害公司持股权益的前提下，对投资方案、实施路径进行调整等。具体内容详见公司刊登于 2021年 7 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参股公司拟境外上市的公告》。
表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日