西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料

西宁特殊钢股份有限公司
二〇二一年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二一年八月九日会议议程
时 间：2021年 8月 9日（星期一）下午 3：00点地 点：公司办公楼 101会议室主持人：董事长 尹良求会序 议 题 预案执行人
一 介绍到会股东情况 董事长 尹良求
关于聘请 2021 年度财务、内部控制审计机构的二议案关于向青海省国有资产投资管理有限公司提供
三 董 秘 熊 俊反担保的议案
四 关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案
五 与会股东划票表决 到会股东及股东代表
六 宣读法律意见书 见证律师 任萱、韩伟宁七 宣读股东会决议 董 秘 熊 俊议案一议案一
关于聘请 2021 年度财务、内部控制审计机构的议案
各位股东：
鉴于大华会计师事务所团队人员工作勤勉尽责，得到了公司各方面的肯定。根据公司董事会审计委员会的建议，公司董事会拟在 2021 年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司财务审计以及内部控制审计机构，期限一年，审计费用145 万元(税前)。
本议案已经公司八届二十五次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
2021 年 8 月 9 日议案二议案二关于向青海省国有资产投资管理有限公司提供反担保的议案
各位股东：
为满足西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）生
产经营所需的流动资金，对青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）为公司在昆仑信托有限责任公司申
请的期限三年、人民币金额 8000 万元借款提供的连带责任保证担保提供反担保。
一、被担保人基本情况
（一）青海国投
1.基本情况
注册资本：人民币587000万元成立日期：2001年4月17日法定代表人：李学军注册地点：青海省西宁市城中区创业路128号中小企业创业园5楼501室
经营范围：煤炭批发经营；对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立基金；提供相关管理和
投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉议案二
料经销；房屋土地租赁，经济咨询服务，对外担保，实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）销售；普通货物运输；
煤炭洗选与加工；燃料油（不含危险化学品）、页岩油、乙烯焦油、沥青销售。
2.最近一年又一期主要财务指标经审计，截止2020年12月31日，青海国投资产总额为14315837.56万元，负债总额7685279.11万元，净资产6630558.45万元；2020年度营业收入3549629.09万元，净利润113096.79万元。
截止2021年3月31日，青海国投资产总额为14531984.84万元，负债总额7783500.92万元，净资产6748483.92万元；
2021年1月-3月营业收入836710.35万元，净利润88283.05万元。
3.青海国投系本公司控股股东——西宁特殊钢集团有限
责任公司的第一大股东，本公司与青海国投构成关联关系，本次担保为关联担保。股权结构如下：
青海省国有资产投资管理有限公司
29.25%西宁特殊钢集团有限责任公司
35.37%西宁特殊钢股份有限公司
二、担保协议的主要内容
（一）本合同项下的保证为抵押保证。
（二）保证的范围为履行全部主合同而发生的全部费用，议案二
包括但不限于处置费用、税费、诉讼费、保全费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、差旅费、过户费、保管费、送达费、公告费、公证费等。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保数量截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为55000 万元，实际发生额为 55000万元，占公司 2020年度经审计净资产的 37.97%。
除此之外无其它对外担保事项，也无逾期对外担保。
本议案已经公司八届二十五次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
2021 年 8 月 9 日议案三议案三
关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据公司日常生产经营需要，需对公司经营范围进行调整，并对公司章程相关条款进行修订。具体如下：
将：“第二十条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：特殊钢冶炼及压延、来料加工、副产品出售；机械设备 、工矿、冶金及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备制造、安装、修理及调试；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、缆索起重机、机械式停车设备安装、维修；煤气、蒸气、采暖供销；煤焦油、炉灰渣、钢、铁、铜屑销售；水电转供；金属及非金属材料；冶金产品检验（依据证书附件认可范围为准）；五金、矿产、建材、废旧物资销售；
给排水、电、气（汽）管理施工；工业炉窖；工程预算、决算、造价咨询；技术咨询、培训、劳务服务；溶解乙炔气、压缩气体(氧、氩、氮气)；科技咨询服务、技术协作；热轧棒材、钢筋(坯)的生产及销售，经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；铁合金、钢铁材料、冶金铸件等冶金产品及冶金炉料、辅料产品的加工销售、硼酸、硫酸亚铁的加工销售；铁艺、铝合金门窗、涂料、白灰、水泥加工销售；普通货运；货物装卸搬运服务、货物仓储服务（不含危险化学品）；会议展览服务；有形动产租赁服务；矿渣微细粉
的生产、销售；矿渣免烧砖的生产及销售；炼铁业粉尘的处理议案三
及销售；包装袋、石棉制品、耐火材料、帐篷、篷布、机电产品备件、五金结构件、化工产品（不含危险化学品）、百货、电脑耗材、暖气片销售；室内装饰装潢；矿产品（不含煤炭销售）；各类再生资源的收购、销售、加工利用(国家有专项规定的除外)；黑色和有色金属废料及制品；报废的机械设备和机
电设备（不含废旧汽车）、做废旧物资处理的仓储积压产品、残次品回收（加工）；废旧轮胎、橡胶的加工利用；预拌商品混凝土专业承包叁级；工程机械及配件销售；销售医用氧气钢
瓶、氧气袋、氧气表；销售工业氧气表、氧气袋、氧气枪；销售旅游用便携式氧气罐；销售医用氧、钢瓶手推车；氧气、氮气、氩气的销售（安全生产许可证有效期2021年06月24日）；
停车服务。”变更为：“第二十条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：特殊钢冶炼及压延、来料加工、副产品出售；机械设备 、工矿、冶金及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备制造、安装、修理及调试；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、缆索起重机、机械式停车设备安装、维修；煤气、蒸气、采暖供销；煤焦油、炉灰渣、钢、铁、铜屑销售；水电转供；金属及非金属材料；冶金产品检验（依据证书附件认可范围为准）；五金、矿产、建材、废旧物资销售；
给排水、电、气（汽）管理施工；工业炉窖；工程预算、决算、造价咨询；技术咨询、培训、劳务服务；溶解乙炔气、压缩气体(氧、氩、氮气)；科技咨询服务、技术协作；热轧棒材、钢筋(坯)的生产及销售，经营国家禁止和指定公司经营以外的进议案三
出口商品；经营进出口代理业务；铁合金、钢铁材料、冶金铸件等冶金产品及冶金炉料、辅料产品的加工销售、硼酸、硫酸亚铁的加工销售；铁艺、铝合金门窗、涂料、白灰、水泥加工销售；普通货运；货物装卸搬运服务、货物仓储服务（不含危险化学品）；会议展览服务；有形动产租赁服务；矿渣微细粉
的生产、销售；矿渣免烧砖的生产及销售；炼铁业粉尘的处理及销售；包装袋、石棉制品、耐火材料、帐篷、篷布、机电产品备件、五金结构件、化工产品（不含危险化学品）、百货、电脑耗材、暖气片销售；室内装饰装潢；矿产品（不含煤炭销售）；各类再生资源的收购、销售、加工利用(国家有专项规定的除外)；黑色和有色金属废料及制品；报废的机械设备和机
电设备（不含废旧汽车）、做废旧物资处理的仓储积压产品、残次品回收（加工）；废旧轮胎、橡胶的加工利用；预拌商品混凝土专业承包叁级；工程机械及配件销售；销售医用氧气钢
瓶、氧气袋、氧气表；销售工业氧气表、氧气袋、氧气枪；销售旅游用便携式氧气罐；销售医用氧、钢瓶手推车；氧气、氮气、氩气的销售；停车服务。”公司经营范围的变更尚需提交股东大会审议并经市场监
督管理部门核准，公司经营范围以市场监督部门实际核定为准。
本议案已经公司八届二十五次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
2021年8月9日