创世纪：第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2021-058
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十八次会议于2021年7月30日以远程通讯投票表决的方式召开。公司于2021年7月27日以电话、电子邮件等方式向董事会成员发出董事会通知。本次会议由董事长夏军先生主持，应出席的董事6人，实际出席的董事6人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。
公司董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书黄博先生的书面离任报告，因工作分工调整，黄博先生申请离任公司副总经理、董事会秘书职务，离任后继续在公司担任投资管理相关职务。为保证公司资本市场相关工作顺利开展，经董事长夏军先生提名，公司董事会同意聘任周启超先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
周启超先生的董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所审核无异议，个人简历详见本公告附件。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
公司独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
2、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。
为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司造成不利影响、提高外汇资金使用效率、合理降低财务费用，公司及下属公司拟未来十二月内，以与公司不存在关联关系的银行类金融机构为交易对方，在不超过 1000万美元的额度内（含等值其他币种，资金在额度内可以滚动使用，即额度有效期内任一时点外汇衍生品交易金额不超过该额度）开展外汇衍生品交易。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表了明确意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
《关于开展外汇衍生品交易的公告》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
3、审议通过了《关于制订的议案》。
为规范公司及各全资、控股子公司、孙公司金融衍生品交易行为及相关信息披露工作，防范相关交易风险，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司特制订《金融衍生品交易管理制度》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
公司《金融衍生品交易管理制度（2021 年 7 月）》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
三、备查文件
1、 公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、 公司独立董事发表的独立意见；
3、 公司第五届监事会第十八次会议决议；
4、 保荐机构出具的核查意见；
5、 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
附件：
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
副总经理、董事会秘书简历周启超，男，出生于 1980 年 11 月，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。先后在格林美股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司担任董事、副总裁兼董事会秘书等职务。2019 年 11 月起任深圳科士达科技股份有限公司独立董事，战略委员会委员、提名委员会主任；2020年 11 月起任深圳市星源材质科技股份有限公司董事；2021 年 6 月起任深圳市杰
恩创意设计股份有限公司独立董事。2021 年 7 月起，任广东创世纪智能装备集团股份有限公司副总经理、董事会秘书职务。
截至本公告日，周启超先生持有公司股票 110000 股，未与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在控股股东、实际控制人的其他单位任职。周启超先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，作为公司高级管理人员、董事会秘书符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形。