云海金属：关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2021-38南京云海特种金属股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年8月17日
召开公司2021年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、 会议届次：2021年第二次临时股东大会2、 会议召集人：公司董事会3、 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十七次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、 会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年 8 月 17日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021年 8月 17日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 17 日（星期二）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、 股权登记日：2021年 8 月 12日6、 会议出席对象
（1）截至 2021年 8月 12日下午 15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席
本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：南京市溧水区经济开发区秀山东路 9号，三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的提案》1.01选举梅小明先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案
1.02选举吴剑飞女士为第六届董事会非独立董事候选人的提案
1.03选举范乃娟女士为第六届董事会非独立董事候选人的提案
1.04 选举祁卫东先生为第六届董事会非独立董事候选人的提
1.05选举李长春先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案
1.06选举陈国荣先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案
2、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的提案》2.01选举江希和先生为第六届董事会独立董事候选人的提案
2.02选举王开田先生为第六届董事会独立董事候选人的提案
2.03选举陆文龙先生为第六届董事会独立董事候选人的提案
3、审议《关于监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的提案》3.01选举杨道建先生为第六届监事会股东代表监事候选人的提案
3.02选举马年生先生为第六届监事会股东代表监事候选人的提案
3.03选举黄振亮先生为第六届监事会股东代表监事候选人的提案
上述提案为累积投票提案，不设总提案，上述提案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第五届董事会第二十七次会议、第五届监
事会第二十四次会议相关公告。
以上提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决情况单独计票。
三、提案编码备注
提案编码 累积投票提案名称 该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于公司董事会换届选举第六届 应选 6人董事会非独立董事的提案
1.01 选举梅小明先生为第六届董事会 √非独立董事候选人的提案
1.02 选举吴剑飞女士为第六届董事会 √非独立董事候选人的提案
1.03 选举范乃娟女士为第六届董事会 √非独立董事候选人的提案
1.04 选举祁卫东先生为第六届董事会 √非独立董事候选人的提案
1.05 选举李长春先生为第六届董事会 √非独立董事候选人的提案
1.06 选举陈国荣先生为第六届董事会 √非独立董事候选人的提案2.00 《关于公司董事会换届选举第六 应选 3人届董事会独立董事的提案》
2.01 选举江希和先生为第六届董事会 √独立董事候选人的提案
2.02 选举王开田先生为第六届董事会 √独立董事候选人的提案
2.03 选举陆文龙先生为第六届董事会 √独立董事候选人的提案
3.00 关于监事会换届选举第六届监事 应选 3人会股东代表监事的提案
3.01 选举杨道建先生为第六届监事会 √股东代表监事候选人的提案
3.02 选举马年生先生为第六届监事会 √股东代表监事候选人的提案
3.03 选举黄振亮先生为第六届监事会 √股东代表监事候选人的提案
四、出席会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2021 年 8 月16日 16：00前送达或传真至公司证券部）。
2、登记时间：2021年 8月 16日（星期一）上午 8：30—11：30，下午 13：
00—16：00；
3、登记地点：南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号，南京云海特种金属股份有限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式地址：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部
邮政编码：211200联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019传真：025-57234168联系人：边玉玺2、出席会议者食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
附件二：授权委托书格式
七、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议。
南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 30 日
附件 1参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362182 投票简称：云海投票2. 填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A投 X1票 X1票
对候选人 B投 X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6位）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 2、提案 3同上。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年 8 月 17日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序1. 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021年 8月 17日（星期 二）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份
有限公司 2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人（签名或盖章）： 委托日期：
本次股东大会议案的授权表决情况：
备注该列打勾提案
累积投票提案名称 的栏 等额选举，填写选举编码
目可 票数以投票关于公司董事会换届选举第六届董事会非
1.00 应选 6人独立董事的提案选举梅小明先生为第六届董事会非独立董
1.01 √事候选人的提案选举吴剑飞女士为第六届董事会非独立董
1.02 √事候选人的提案选举范乃娟女士为第六届董事会非独立董
1.03 √事候选人的提案选举祁卫东先生为第六届董事会非独立董
1.04 √事候选人的提案选举李长春先生为第六届董事会非独立董
1.05 √事候选人的提案选举陈国荣先生为第六届董事会非独立董
1.06 √事候选人的提案《关于公司董事会换届选举第六届董事会2.00 应选 3人独立董事的提案》选举江希和先生为第六届董事会独立董事
2.01 √候选人的提案选举王开田先生为第六届董事会独立董事
2.02 √候选人的提案选举陆文龙先生为第六届董事会独立董事
2.03 √候选人的提案关于监事会换届选举第六届监事会股东代
3.00 应选 3人表监事的提案选举杨道建先生为第六届监事会股东代表
3.01 √监事候选人的提案选举马年生先生为第六届监事会股东代表
3.02 √监事候选人的提案选举黄振亮先生为第六届监事会股东代表
3.03 √监事候选人的提案
注：1、在“填写选举票数”项下填报给某位候选人的选举票数。对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
提案 1.00 为例，股东拥有的可表决的股份总数=股东所持有的有表决权的股份数×6。
股东可以将票数平均分配给 6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6的乘积。
2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。
3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。