兖州煤业:H股委任表格

兗州煤業股份有限公司
YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：1171）將於2021年8月20日（星期五）舉行的2021年度第二次臨時股東大會適用之代表委任書
本委任書代表的股份數目（註1）
本人╱吾等（註2）
地址為（註2）
為兗州煤業股份有限公司（「本公司」）股本中 （註1）股每股面值
人民幣1.00元H股股份之註冊持有人，茲委任（註3）本公司2021年度第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）主席或地址為
為本人╱吾等之代表，出席本公司定於2021年8月20日（星期五）上午8時30分於中華人民共和國山東省鄒城市鳧山南路949號公司總部（郵政編號：273500）舉行之臨時股東大會（及╱或其任何續會），並於會上按以下指示就臨時股東大會通知所列的決議案投票。除非另有作出指示，或如無作出指示，則由本人之代表酌情投票：
決議案 贊成（註4） 反對（註4） 棄權（註4）1. 特別決議案：「動議：審議及批准《關於儲架式發行（「本次發行」）公司債券（「債券」）方案及相關授權的議案》：1.01 審議及批准發行規模及發行方式；
1.02 審議及批准債券期限；
1.03 審議及批准發行品種；
1.04 審議及批准票面金額和發行價格；
1.05 審議及批准債券利率及其確定方式；
1.06 審議及批准債券形式；
1.07 審議及批准付息、兌付方式；
1.08 審議及批准擔保情況；
1.09 審議及批准承銷方式；
1.10 審議及批准發行對象；
1.11 審議及批准向公司股東配售的安排；
1.12 審議及批准上市交易安排；
1.13 審議及批准授權事項。」決議案
2. 普通決議案：「動議：審議及批准委任非獨立董事（註8）： 累積投票方式（註8）（請填入表決數量）
2.01 審議及批准委任李偉先生為非獨立董事；
2.02 審議及批准委任肖耀猛先生為非獨立董事；
2.03 審議及批准委任祝慶瑞先生為非獨立董事；
2.04 審議及批准委任黃霄龍先生為非獨立董事。」3. 普通決議案：「動議：審議及批准委任非職工代表監事 累積投票方式（註8）（註8）： （請填入表決數量）3.01 審議及批准委任朱昊先生為非職工代表監事。」* 上述決議案之詳情載於本公司日期為2021年7月30日的建議委任董事及監事公告及日期為2021年7月30日的董事會決議公告。
簽署（註5） 日期︰ 年 月 日
註：
* 除特別界定外，決議案中所用詞彙與本公司日期為2021年7月30日的建議委任董事及監事公告及日期為2021年7月30日的董事會決議公告所定義詞彙具相同涵義。
1. 請填上與本委任書有關的股份數目。如未有填上數目，則本委任書將被視為與　閣下名義所登記的全部股份有關。
2. 請以正楷填上本公司股東名冊內登記的姓名及地址。
3. 如委任臨時股東大會主席以外的人士為代表，請刪除「2021年度第二次臨時股東大會主席或」字樣及在空欄上填上委任代表的姓名及地址。各股東均有權委任一名或多名代表出席大會及投票。代表無須是股東。股東如委任超過一名代表，其代表只能以投票方式表決。
本委任書上的每項改正，均須由署名人士簡簽示可。
4. 注意：倘若　閣下擬投票贊成任何決議案，請在有關之「贊成」欄目內填上「?」，倘若　閣下擬投票反對任何決議案，請在有關之「反對」欄目內填上「?」。倘若　閣下欲放棄有關任何決議案的投票權，則請在「棄權」欄目內填上「?」，　閣下的投票將計入有關決議案的投票總數以計算有關決議案的投票結果。倘若不在該等欄目內作出適當記號，則　閣下的代表有權自行酌情投票。　閣下的代表也可就在臨時股東大會上適當提出而未載於臨時股東大會通知之任何決議案進行酌情投票。
5. 本委任書必須由　閣下（或經　閣下書面正式授權的代理人）簽署。如　閣下為法律實體（例如一間公司或一個組織），則本委任書必須加蓋有關法律實體的印章或由董事（或負責人員）或正式授權的代理人簽署。
6. 本委任書連同簽署本委任書有關的授權書或其他授權文件，必須於臨時股東大會（或其任何續會）指定舉行時間前24小時前送達香港證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），以確保上述文件有效。
7. 出席臨時股東大會的代表必須出示身份證明文件。
8. 重要提示
根據本公司章程規定，股東大會上有關提議選舉董事及監事的第2.01至2.04項、3.01項決議案將採取累積投票方式進行，就該等決議案，　閣下所擁有的表決票數等於　閣下所持有的股份數乘以應選董事及監事人數。在填寫「累積投票方式」欄時，請按照以下指示進行填寫：
(a) 就第2.01至2.04、3.01項決議案而言，　閣下持有的每一股份均有與應選董事或監事人數相同的表決權。例如，如　閣下擁有100萬股本公司股份，本次選舉應選非獨立董事人數為4位，則　閣下對第2.01至2.04項議案的表決股份總數為400萬股（即100萬股×4＝400萬股）。
(b) 累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項，　閣下可分別在候選人姓名後面「累積投票方式」欄內填寫對應的選舉表決權數。最低為零，最高為所擁有的該議案組下最大表決權數，且不必是投票人股份數的整倍數。如果　閣下在各候選人姓名後面的空格內用「?」表示，視為將　閣下擁有的表決權總數平均分配給相應候選人。
(c) 請注意，　閣下可以將擁有的表決票全部投向一位候選人，也可以將擁有的表決票平均或分散投向多位候選人。例如，如　閣下擁有100萬股本公司股份，則　閣下對第2.01至2.04項議案的表決股份總數為400萬股，　閣下可以將400萬股中的每100萬股平均給予4位董事候選人；也可以將400萬股全部給予其中一位董事候選人；或者，將150萬股給予董事候選人A，將100萬股給予董事候選人B，將100萬股給予董事候選人C，將50萬股給予董事候選人D，等等。
(d) 閣下給予4位非獨立董事候選人或1位監事候選人的全部表決票數之和不可超過　閣下持有的全部股份擁有的表決權總數。但是，對於超量投票如只投向一位候選人的，該投票有效，按該股東所擁有的最大表決權數計算。
(e) 請特別注意，　閣下對某幾位候選人集中行使的表決權總數，多於　閣下持有的全部股份擁有的表決權時，所有投票無效，視為放棄表決權；　閣下對某幾位候選人集中行使的表決權總數少於　閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票有效，差額部分視為放棄表決權。例如，如　閣下擁有100萬股本公司股份，則　閣下對第2.01至2.04項議案的表決股份總數為400萬股：(i)如　閣下在其中一位董事候選人的「累積投票方式」欄內填入400萬股後，則　閣下的擁有的表決權已經用盡，對其他董事候選人不再有表決權，如　閣下在其他董事候選人的相應議案的相應欄目內填入了股份數（0除外），則視為　閣下關於第2.01至2.04項議案的表決全部無效；(ii)如　閣下在董事候選人A的「累積投票方式」欄內填入100萬股後，在董事候選人B的「累積投票方式」欄內填入100萬股，在董事候選人C的「累積投票方式」欄內填入100萬股，在董事候選人D的「累積投票方式」欄內填入50萬股，則　閣下350萬股的投票有效，未填入的剩餘50萬股視為　閣下放棄表決權。
(f) 董事或監事候選人所獲得的贊成票數超過出席大會所代表有表決權的股份總數（以未累積的股份數為準）的二分之一者為當選。