南亚新材:南亚新材第二届董事会第七次会议决议公告

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证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2021-037南亚新材料科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 5 月 12 日以现场会议与通讯会议结合方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 7 日以邮件方式送达公司全体董事。会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，以现场与通讯表决方式一致通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《南亚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 5 月 12 日为首次授予日，授予价格为 14.45元/股，向 30 名激励对象授予 181 万股限制性股票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材料科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2021年5月13日