沃华医药：半年报董事会决议公告

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2021-026山东沃华医药科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会
第十五次会议于 2021 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于
2021 年 7 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于及其摘要的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司2021年半年度报告》全文刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改的议案》。
同意对《公司章程》进行修订并提交股东大会审议，修订后的《公司章程》自股东大会通过之日起生效并实施。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于修改的公告》
刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2021年8月19日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司
2021年第一次临时股东大会，将本次会议通过的第二项议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十九日