惠泰医疗:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2021-035
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 5月 18日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 397 号上海漕河泾万丽酒店会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
普通股股东人数 64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50224003
普通股股东所持有表决权数量 50224003
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
75.3322
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.3322
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中国人民共和国公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7人，出席 5人，夏立军先生与朱援祥先生因工作原因未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2人，代光荣先生因工作原因未出席；
3、 董事会秘书的出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 50224003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 50224003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 50224003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 50224003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 50224003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 50224003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘请公司 2021年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 50224003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司监事 2020年度薪酬情况及 2021年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 50224003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事 2020年度薪酬情况及 2021年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 50224003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 28538534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
6《关于公司的议案》
25415321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7《关于聘请公司
2021 年度审计机构的议案》
25415321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9《 关 于 公 司 董 事
2020 年度薪酬情况
及 2021 年度薪酬方案的议案》
25415321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
25415321 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 10
2、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10
应回避表决的关联股东名称：存在关联关系的股东，已对议案 10 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：陈强、谷君
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2021年 5月 19日