思瑞浦:思瑞浦：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2021-012
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东张江高科技园区张衡路 666 号 1 号楼
1 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58938061
普通股股东所持有表决权数量 58938061
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
73.6725普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
73.6725
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬（津贴）及 2021 年度薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 58866082 99.8778 71979 0.1222 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司监事 2020年度薪酬及 2021年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 58866082 99.8778 71979 0.1222 0 0.0000
3、 议案名称：关于《董事会 2020年年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 58938061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《监事会 2020年年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 58938061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2020年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 58938061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于《公司 2020年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 58938061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘任公司 2021年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 58938061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2020年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 58938061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于为公司及董监高购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 58938061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》及《控股子公司管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 58866082 99.8778 71979 0.1222 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况股东分段情况
同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
持股 5%以上普通股股东
48657540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东
9237721 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东
1042800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：市值 50万以下普通股股东
1800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东
1041000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权票数比例
（%）票数比例
（%）票数比例
（%）
1关于公司董
事 2020 年度薪酬（津贴）
及 2021 年度薪酬（津贴）方案的议案
10208542 99.2998 71979 0.7002 0 0.0000
7关于聘任公
司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案
10280521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8
关于 2020 年年度利润分配方案的议案
10280521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9关于为公司及董监高购买责任险的议案
10280521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、7、8、9 均对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会还听取了《2020 年度独立董事述职报告》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李辰、孟营营
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日