中建环能：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2021-016
中建环能科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2021 年 5 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；互联
网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15—15:00。
2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。
3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有
限公司会议室（一楼）。
4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过召集。
5、主持人：董事长马合生先生。
6、公司于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日 2021年 5月 7日，公司股份总数为 675708786股。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 7 人 ，代表股份 244050999 股，占上市公司总股份的 36.1178%。
其中：通过现场投票的股东 7 人 ，代表股份 244050999 股，占上市公司总股份的 36.1178%。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 326321 股，占上市公司总股份
的 0.0483%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 326321 股，占上市公司总股份
的 0.0483%。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00％。
3、公司部分董事，全体监事、高级管理人员，董事候选人出席或列席了会议。公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 244050999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 326321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意 244050999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 326321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意 244050999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 326321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 244050999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 326321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）以特别决议审议通过《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 244050999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 326321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度预算报告的议案》。
总表决情况：
同意 244050999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 326321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
总表决情况：
同意 61241828 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 326321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东北京中建启明企业管理有限公司已回避表决本议案。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 244050999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 326321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》。
1.《信息披露管理办法》
总表决情况：
同意 244050999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 326321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.《投资者关系管理制度》
总表决情况：
同意 244050999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 326321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.《关联交易管理办法》
总表决情况：
同意 244050999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 326321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过《关于增补公司董事的议案》。
总表决情况：
同意 244050999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 326321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 244050999 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 326321 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.00％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师唐银锋、吕万成现场见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中建环能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日