泰尔股份：第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-25泰尔重工股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
通知于 2021年 7月 25日以通讯方式发出，会议于 2021年 7月 30日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于拟设立营销服务公司的议案》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
详见 2021年 7 月 31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立营销服务公司的公告》。
本议案需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于拟设立智能研究院公司的议案》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
详见 2021年 7 月 31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立智能研究院公司的公告》。
三、审议通过《关于建设数字化工厂项目的议案》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
详见 2021年 7 月 31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于建设数字化工厂项目的公告》。
本议案需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于拟设立智能互联公司的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
详见 2021年 7 月 31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立智能互联公司的公告》。
五、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
详见 2021年 7 月 31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会
二〇二一年七月三十一日