铁科轨道:铁科轨道2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-014
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 4月 29日
（二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 158012000
普通股股东所持有表决权数量 158012000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
75.0056
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0056
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7人，刘晓光先生和季丰先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5人；
3、 董事会秘书张远庆先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 158011500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 158011500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 158011500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 158011500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘公司 2021年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 158011500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：关于确认公司 2020年已发生日常关联交易和 2021年度日常关联交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 25291500 99.9980 500 0.0020 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 158011500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 158011500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2020年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 158011500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数比例（%） 票数 比例（%）
4
关于公司 2020年度利润分配预案的议案
11500 95.8333 500 4.1667 0 0.00
5关于续聘公司
2021年度财务及内控审计机构的议案
11500 95.8333 500 4.1667 0 0.00
6关于确认公司
2020年已发生日常关联交易
和 2021年度日常关联交易情况预计的议案
11500 95.8333 500 4.1667 0 0.00
8关于确认公司
董事、监事 2020
11500 95.8333 500 4.1667 0 0.00年度薪酬及
2021年度薪酬方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 6涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：中
国铁道科学研究院集团有限公司、北京首钢股权投资管理有限公司、北京铁锋建筑工程技术有限公司、北京首钢股份有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：刘瑜杰、刘恋恋
2、 律师见证结论意见：
北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021年 4月 30日