浙海德曼:浙江海德曼智能装备股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2021-013
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 5月 20日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37438700
普通股股东所持有表决权数量 37438700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
69.3672
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.3672
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7人，其中独立董事沈梦晖以通讯方式参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2人，监事阳春莲因出差未出席；
3、 董事会秘书林素君出席本次会议；副总经理葛建伟因出差未列席、其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 37438700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 37438700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 37438700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 37438700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2020年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 37438700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 37438700 100.0000 0 0.0000 0 0.00007、 议案名称：《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及 2021年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 37438700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权票数比例
（%）
票数 比例（%） 票数 比例（%）《公司 2020 年度利润分配方案的议案》
2843
417
100.0
000
0 0.0000 0 0.0000
7《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及
2021 年度薪酬方案的议案》
2843
417
100.0
000
0 0.0000 0 0.0000
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2以上审议通过；议案 5、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：汤明亮、侯讷敏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：浙海德曼本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2021年 5月 21日