白云山:广州白云山医药集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2021—046广州白云山医药集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十四次会议（“会议”）通知于 2021 年 7 月 27日以书面及电邮方式发出，于 2021 年 8 月2 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经董事审议、表决，会议通过了如下议案：
一、关于部分募集资金使用用途变更的议案（有关内容详见本公司日期为2021年 8 月 2 日、编号为 2021-048 的公告）表决结果：同意票 11 票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意票 11 票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
第一项议案将提交本公司 2021 年第一次临时股东大会审议，2021 年第一次临时股东大会的召开日期与议题将另行通知。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2021年 8 月 2 日