金信诺:第三届董事会2021年第八次会议决议公告

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2021-089深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届董事会 2021 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三
届董事会 2021 年第八次会议通知于 2021 年 7 月 29 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 8 月 2 日下午 14：00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室以现场+通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟转让江苏万邦微电子有限公司部分股权的议案》董事会同意将江苏万邦微电子有限公司（以下简称“江苏万邦”）的 28.5714%
股权以 20000 万元价格分别转让给中小企业发展基金（江苏有限合伙）（以下简称“毅达中小基金”）、江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）（以下简称“毅达服务业基金”），其中毅达中小基金受让江苏万邦 21.4286%股权（转让价款 15000 万元），毅达服务业基金受让江苏万邦 7.1428%（转让价款 5000万元）。本次股权转让前，公司持有江苏万邦 49%股权，本次股权转让完成后公司将持有江苏万邦 20.4286%股权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会 2021 年第八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日