中工国际:第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－039中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第九次会议通知于 2021 年 7 月 29 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 2 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式表决了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订的议案》。该议案需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－040 号公告。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订的议案》。该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。修订后的《中工国际工—1 —程 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 》 全 文 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo. com.cn）。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司总经理工作细则》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司对外担保管理办法》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－041 号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
—2—