东南网架:第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2021-054浙江东南网架股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议
通知于 2021 年 7 月 22 日以电子邮件送出的方式发出，于 2021 年 8 月 2 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事胡旭微女士、王会娟女士、翁晓斌先生以通讯表决方式参加。会议由董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。
具体内容详见公司 2021 年 8 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2021-055）。
备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议浙江东南网架股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日