瑞联新材:西安瑞联新材料股份有限公司关于选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员的公告

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2021-041西安瑞联新材料股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8 月 3日召开
2021 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会董事和公司第三届监
事会非职工监事，于 2021 年 7 月 5 日召开职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事，公司完成了董事会、监事会的换届选举。2021 年 8 月 3 日公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，具体情况如下：
一、选举公司第三届董事会董事长、副董事长公司第三届董事会成员已经 2021年第三次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及公司制度的规定，公司董事会选举刘晓春先生为第三届董事会董事长，选举高仁孝先生为公司第三届董事会副董事长，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
刘晓春先生、高仁孝先生的简历详见公司于 2021年 7月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-032）。
二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司董事会同意选举第三届董事会各专门委员会委员，名单如下：
（1）战略委员会：刘晓春先生，吕浩平先生、梅雪锋先生。由刘晓春先生担任主任委员。
（2）审计委员会：肖宝强先生，吕浩平先生、李政女士。由肖宝强先生担任主任委员。
（3）提名委员会：李政女士，高仁孝先生、梅雪锋先生。由李政女士担任主任委员。
（4）薪酬与考核委员会：梅雪锋先生，姜继军先生、肖宝强先生。由梅雪锋先生担任主任委员。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员肖宝强先生为会计专业人士。
公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
上述委员简历详见公司于 2021 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-032）。
三、选举公司第三届监事会主席
公司第三届监事会成员已经 2021 年第三次临时股东大会、职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司第三届监事会选举赫雪华女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
赫雪华女士的简历详见公司于 2021 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-032）。
四、聘任公司高级管理人员
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司董事会同意继续聘任刘骞峰先生为公司总经理，继续聘任王小伟先生、乔木先生、袁江波先生、张波先生为公司副总经理，继续聘任王银彬先生为公司财务负责人兼任财务总监，继续聘任钱晓波先生为公司总经理助理。
刘骞峰的简历详见公司于 2021 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-032）。
王小伟先生、王银彬先生、乔木先生、袁江波先生、张波先生、钱晓波先生的简历详见附件《公司其他高级管理人员简历》。
公司独立董事对以上聘任的高级管理人员的任职资格、工作经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对本次董事会聘任高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西安瑞联新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2021 年 8月 4日附件其他高级管理人员简历
王小伟先生简历：
王小伟，男，1974 年 11月生，中国籍，无境外永久居留权，有机合成专业，硕士，高级工程师。1998 年至 1999年，任西安近代化学研究所应用研发部助理工程师；1999年至 2001年，任西安高华近代电子材料有限责任公司科研部副经理；2001年至 2015 年 8月，就职于西安瑞联近代电子材料有限责任公司，历任科研部部门副经理、工艺研发部经理、渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司总经理、副总工程师、副总经理；2015 年 8 月至 2018 年 11 月，任瑞联新材副总经理；2018年 11月至今，任瑞联新材副总经理、总工程师。
截至目前，王小伟先生直接持有公司 327821 股股份，占公司总股本的0.4671%，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王小伟先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王银彬先生简历：
王银彬，男，1975 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科，会计师。1995 年至 1996年，任农行陕西扶风支行东关分理处储蓄员；1996年至 2000 年，任惠州四海科技股份有限公司财务科长；2000 年至 2004 年，任深圳新丰制衣有限责任公司财务经理；2004 年至 2015年 8月，历任西安瑞联近代电子材料有限责任公司财务经理、财务负责人，2015 年 8 月至今，任瑞联新材财务负责人、财务总监。
截至目前，王银彬先生直接持有公司 172204 股股份，占公司总股本的0.2454%，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王银彬先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
乔木先生简历：
乔木，男，1966 年 8月生，中国籍，无境外永久居留权，计算机科学专业，本科。2013年 5月至 2020年 9月，任北京卓世恒立科技发展有限公司产业管理部经理；2016年 5月至 2018年 7月，任北京厨房设备有限公司董事；2016年 9月至 2018 年 8 月，任北京有色金属供销有限公司董事；2020 年 10 月至今，任瑞联新材副总经理。
截至目前，乔木先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。乔木先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
袁江波先生简历：
袁江波，男，1981 年 4月生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，硕士。2001年至 2006 年，就职于西安瑞联近代电子材料有限责任公司，历任技术员、质量部经理助理、统计考核部经理；2006 年至 2013年，就职于渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司，历任生产运营部部长、生产副总经理；2013年至 2015 年 8 月，历任西安瑞联近代电子材料有限责任公司生产总监、总经理助理，任渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司总经理；2015年 8月至 2017年 3 月，任陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司总经理；2015 年 8 月至今，任渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司总经理；2015年 8月至 2020年 10月，任瑞联新材总经理助理，2020 年 10 月至今，任瑞联新材副总经理；2020年 11月至今，任渭南瑞联制药有限责任公司总经理。
截至目前，袁江波先生直接持有公司 59881 股股份，占公司总股本的0.0853%，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。袁江波先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张波先生简历：
张波，男，1974 年 6 月生，中国籍，无境外永久居留权，无线通信工程专业，本科。2004年至 2017 年，任陕西省人大常委会办公厅主任科员、副调研员、调研员；2018年至今，历任瑞联新材行政总监、副总经理。
截至目前，张波先生直接持有公司 10000股股份，占公司总股本的 0.0142%，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张波先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
钱晓波先生简历：
钱晓波，男，1981 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权，化学工程与工艺专业，本科。2003 年 7月至 2017年 8月，历任西安瑞联近代电子材料有限责任公司质检员、业务员、营销部副经理、OLED 事业部市场总监、营销部经理；
2017年 8月至 2018 年 6月，任瑞联新材运营总监兼营销部经理；2018 年 6月至2019年 8月，任瑞联新材运营总监；2019年 8月至今，任瑞联新材总经理助理。
截至目前，钱晓波先生直接持有公司 35831 股股份，占公司总股本的0.0511%，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。钱晓波先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。