宝光股份:宝光股份2021年第四次临时股东大会会议资料

陕西宝光真空电器股份有限公司
二〇二一年第四次临时股东大会
会议资料
股票代码：600379股票简称：宝光股份召开日期：2021 年 8 月 16 日
目 录
2021年第四次临时股东大会会议议程 .................................. 3
议案 1.00：关于选举第七届董事会非独立董事的议案 ......................... 4议案 1.01：选举刘武周先生为公司第七届董事会非独立董事 ................... 5议案 1.02：选举谢洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事 ................... 6议案 1.03：选举郭建军先生为公司第七届董事会非独立董事 ................... 7议案 1.04：选举付曙光先生为公司第七届董事会非独立董事 ................... 8议案 2.00：关于选举第七届董事会独立董事的议案 ........................... 9议案 2.01：选举袁大陆先生为公司第七届董事会独立董事 .................... 10议案 2.02：选举王冬先生为公司第七届董事会独立董事 ...................... 11议案 2.03：选举丁岩林先生为公司第七届董事会独立董事 .................... 12议案 3.00：关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案 .................... 13议案 3.01：选举徐德斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事 .............. 14议案 3.02：选举杨海鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事 .............. 15陕西宝光真空电器股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议议程
会议时间：2021年 8 月 16日 14:00会议地点：宝鸡市宝光路 53号公司四楼会议室会议主持人：刘武周先生（董事长）表决方式：现场加网络投票表决会议议程：
（一）大会主持人宣布大会开幕；
（二）董事会秘书原瑞涛先生报告现场出席会议情况；
（三）介绍提交本次会议审议的议案
序号 累积投票议案名称
1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人
1.01 选举刘武周先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举谢洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举郭建军先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举付曙光先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 选举袁大陆先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举王冬先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举丁岩林先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（2）人
3.01 选举徐德斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨海鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事
（四）大会发言；
（五）推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票；
（六）大会表决（投票）；
（七）计票、监票，监票人宣布表决统计结果；
（八）由大会主持人宣读股东大会决议；
（十）律师宣读《2021年第四次临时股东大会法律意见书》；
（十一）主持人宣布会议闭幕。
议案 1.00：
陕西宝光真空电器股份有限公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）第六届董事会任期已届满，根据宝光股份《公司章程》规定“董事和由股东大会选举产生的监事，由单独或合计持有公司股份 3%以上的股东提名；独立董事由公司董事会、监事会、单独或合计持有公司股份 1%以上的股东提名。”公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名。公司董事会向有提名权的股东发出《关于董事会、监事会换届选举并征集董事、监事候选人的通知》，非独立董事候选人的提名情况如下：
1.公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司 89037810股股份，占公司股份总数的 26.96%）提名刘武周先生、谢洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
2.公司第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司（持有公司 46856600 股股份，占公司股份总数的 14.19%）提名郭建军先生、付曙光先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
公司第六届董事会提名委员会对上述股东单位的提案及非独立董事候选人的任
职资格审核通过后，董事会确认并同意将提名的非独立董事候选人提交公司本次股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项选举。公司第七届董事会非独立董事任期三年。
《关于公司第六届董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过。
请各位股东审议。
议案 1.01：
陕西宝光真空电器股份有限公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案选举刘武周先生为公司第七届董事会非独立董事
各位股东、股东代表：
公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司 89037810股股份，占公司股份总数的 26.96%）提名刘武周先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。刘武周先生简历如下：
刘武周，男，汉族，1967年 5月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历。现任陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长、总经理；西电宝鸡电气有限公司党委书记、董事长；施耐德(陕西)宝光电器有限公司副董事长；陕西宝光真空电器股份有限公司董事，2020 年 9 月 18 日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司董事长。曾任西菱输变电设备制造公司总经理、党支部书记；中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司生产质量部副部长；PTXD-SAKTI印尼公司董事长；西安
西电高压开关有限责任公司副总经理、总经理；西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事；中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理；陕西宝光集团有限公司党委副书记；陕西宝光真空电器股份有限公司党委书记等职。
请各位股东审议。
议案 1.02：
陕西宝光真空电器股份有限公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案选举谢洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事
各位股东、股东代表：
公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司 89037810股股份，占公司股份总数的 26.96%）提名谢洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。谢洪涛先生简历如下：
谢洪涛，男，汉族，1967年 7月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历。现任陕西宝光集团有限公司党委副书记、董事；西安宝光智能电气有限公司执行董事；施耐德（陕西）宝光电器有限公司董事；陕西宝光真空电器股份有限公司
党委书记、董事，2021年 2月 24日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理；
2021年 3月起担任北京宝光智中能源科技有限公司董事长。曾任西电宝鸡电气有限公司副总经理、总经理；西电宝光宝鸡有限责任公司副总经理；陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理；陕西宝光真空电器股份有限公司全资子公司宝鸡宝光气体
有限公司总经理；陕西宝光真空电器股份有限公司设备管理部副部长，陕西宝光真空电器股份有限公司灭弧室事业部生产部部长等职。
请各位股东审议。
议案 1.03：
陕西宝光真空电器股份有限公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案选举郭建军先生为公司第七届董事会非独立董事
各位股东、股东代表：
公司第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司（持有公司 46856600 股股份，占公司股份总数的 14.19%）提名郭建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
郭建军先生简历如下：
郭建军，男，汉族，1984年 8月出生，金融分析师，大学本科学历。2017年 5月 19日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司副董事长，现任西藏锋泓投资管理有限公司副总经理、北京金通小额贷款股份有限公司总经理。曾任京西商业保理有限公司副总经理、北京澳达天翼投资有限公司业务部总经理。
请各位股东审议。
议案 1.04：
陕西宝光真空电器股份有限公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案选举付曙光先生为公司第七届董事会非独立董事
各位股东、股东代表：
公司第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司（持有公司 46856600 股股份，占公司股份总数的 14.19%）提名付曙光先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
付曙光先生简历如下：
付曙光，男，汉族，1986 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生。现任西藏锋泓投资有限公司董事总经理，曾任北京澳达天翼投资有限公司财务总监；中际钰贷融资担保有限公司副总裁；文投嘉华投资基金管理（北京）有限公司副总经理等职。
请各位股东审议。
议案 2.00：
陕西宝光真空电器股份有限公司关于选举第七届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表：
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）第六届董事会任期已届满，根据宝光股份《公司章程》规定“董事和由股东大会选举产生的监事，由单独或合计持有公司股份 3%以上的股东提名；独立董事由公司董事会、监事会、单独或合计持有公司股份 1%以上的股东提名。”公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会向有提名权的股东发出《关于董事会、监事会换届选举并征集董事、监事候选人的通知》，独立董事候选人的提名情况如下：
1.公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司 89037810股股份，占公司股份总数的 26.96%）提名袁大陆先生、丁岩林先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
2.公司第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司（持有公司 46856600 股股份，占公司股份总数的 14.19%）提名王冬先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司第六届董事会提名委员会对上述股东单位的提案及独立董事候选人的任职
资格审核通过后，董事会确认并同意将提名的独立董事候选人提交公司本次股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项选举。公司第七届董事会独立董事任期三年。
《关于公司第六届董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过。
请各位股东审议。
议案 2.01：
陕西宝光真空电器股份有限公司关于选举第七届董事会独立董事的议案选举袁大陆先生为公司第七届董事会独立董事
各位股东、股东代表：
公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司 89037810股股份，占公司股份总数的 26.96%）提名袁大陆先生为公司第七届董事会独立董事候选人。袁大陆先生简历如下：
袁大陆，男，汉族，1952年 8月出生，中共党员，教授级高级工程师，长期从事电力系统高压开关设备技术研究、重大事故调查分析、标准化及试验研究和国家电网公司技术支持工作。曾任中国电力科学研究院高压开关研究所所长，中国电力科学研究院质检中心主任，电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心常务副主任中国电力科学研究院高电压研究所党委书记兼副所长，现已退休。2017 年 5 月 19日起任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。
请各位股东审议。
议案 2.02：
陕西宝光真空电器股份有限公司关于选举第七届董事会独立董事的议案选举王冬先生为公司第七届董事会独立董事
各位股东、股东代表：
公司第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司（持有公司 46856600 股股份，占公司股份总数的 14.19%）提名王冬先生为公司第七届董事会独立董事候选人。王冬先生简历如下：
王冬，男，汉族，1975年 10月出生，中国籍，加拿大永久居留权，硕士学位，毕业于香港中文大学，注册会计师。曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司、中国智能交通系统（控股）有限公司。2009 年 10 月至今任奥瑞金科技股份有限公司财务总监，2014年 2月至今任奥瑞金科技股份有限公司董事、副总经理。2016年1月至今任黄山永新股份有限公司董事。2017 年 5月 19日起任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。2018年 6月至今任中国智能交通系统（控股）有限公司独立非执行董事。
请各位股东审议。
议案 2.03：
陕西宝光真空电器股份有限公司关于选举第七届董事会独立董事的议案选举丁岩林先生为公司第七届董事会独立董事
各位股东、股东代表：
公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司 89037810股股份，占公司股份总数的 26.96%）提名丁岩林先生为公司第七届董事会独立董事候选人。丁岩林先生简历如下：
丁岩林，男，汉族，1974年 8月出生，无党派人士，博士研究生。现任西北政法大学经济法学院副教授，陕西韬达律师事务所兼职律师，金永和精工制造股份有限公司独立董事，2017年 5月 19日起任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。
请各位股东审议。
议案 3.00：
陕西宝光真空电器股份有限公司关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
各位股东、股东代表：
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）第六届监事会任期已届满，根据宝光股份《公司章程》规定“董事和由股东大会选举产生的监事，由单独或合计持有公司股份 3%以上的股东提名；独立董事由公司董事会、监事会、单独或合计持有公司股份 1%以上的股东提名。”公司监事会由三名监事组成，其中股东代表两人，公司职工代表一人。公司董事会向有提名权的股东发出《关于董事会、监事会换届选举并征集董事、监事候选人的通知》，非职工代表监事候选人的提名情况如下：
1.公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司 89037810股股份，占公司股份总数的 26.96%）提名杨海鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；
2.公司第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司（持有公司 46856600 股股份，占公司股份总数的 14.19%）提名徐德斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
公司第六届监事会对上述股东单位提名的非职工代表监事候选人任职资格审核通过后，同意将非职工代表监事候选人提交公司本次股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项选举。公司第七届监事会非职工代表监事任期三年。
《关于公司第六届监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》已经公司第六届监事会第十九次会议审议通过。
请各位股东审议。
议案 3.01：
陕西宝光真空电器股份有限公司关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案选举徐德斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事
各位股东、股东代表：
公司第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司（持有公司 46856600 股股份，占公司股份总数的 14.19%）提名徐德斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。徐德斌先生简历如下：
徐德斌，男，汉族，1977 年 10 月出生，硕士研究生 助理经济师、物业管理师。现任北京天时汇商务服务有限公司法人、执行董事。曾任青岛澳柯玛集团出口部副经理、北京金华汉新技术有限责任公司出口部经理、北京纽曼理想数码科技有限公司国际部区域经理等职。2017年 5月 19 日起担任公司第六届监事会主席。
请各位股东审议。
议案 3.02：
陕西宝光真空电器股份有限公司关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案选举杨海鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事
各位股东、股东代表：
公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司 89037810股股份，占公司股份总数的 26.96%）提名杨海鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。杨海鹏先生简历如下：
杨海鹏，男，汉族，1984 年 10 月出生，中共党员，大学本科，拥有全国统一法律职业资格。现任陕西宝光集团有限公司总法律顾问。曾任陕西重型汽车有限公司高级法务经理，陕西延长石油（集团）有限责任公司财务中心法务经理、华劲集团股份有限公司高级法务经理等职。
请各位股东审议。