华兴源创:第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2021-036苏州华兴源创科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 3 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 7月 28 日以书面方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持，应参加监事 3名，实际参加监事 3名，公司董事会秘书朱辰先生列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司监事会同意使用不超过人民币 30000 万元的闲置募集资金进行现金管理，为控制风险，公司本次现金管理使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款或安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2021—037）。
2、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。
为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，满足公司正常生产经营需要，监事会同意公司（含控股子公司）于 2021 年 8月至 2022 年 8月开展外币金额不超过 3000 万美元的远期结售汇业务。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《公司关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（编号：2021—038）。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司监事会
2021 年 8月 4日