光峰科技:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2021-063深圳光峰科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8月 3日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总
部大厦 22 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 238061726普通股股东所持有表决权数量 238061726
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比52.5804例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.5804
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长李屹先生因公务原因不能现场主持本次会议，经公司董事会半数以上董事成员共同推举，由公司董事薄连明先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人以现场结合通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人以现场结合通讯方式出席；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238061726 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238061726 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《关于参股公司 2020 年度业绩补偿的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238061726 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 累积投票议案表决情况
4、 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人的议案得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）关于选举李屹先
生为第二届董事
4.01 204028723 85.7041 是会非独立董事的议案关于选举薄连明先生为第二届董
4.02 204028723 85.7041 是事会非独立董事的议案关于选举张伟先
生为第二届董事
4.03 204028723 85.7041 是会非独立董事的议案
5、 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事候选人的议案得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）关于选举宁向东先生为第二届董
5.01 204028723 85.7041 是事会独立董事的议案关于选举汤谷良先生为第二届董
5.02 204028723 85.7041 是事会独立董事的议案关于选举陈友春先生为第二届董
5.03 204028723 85.7041 是事会独立董事的议案
6、 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）关于选举高丽晶女士为第二届监
6.01 203806604 85.6108 是事会非职工代表监事的议案关于选举孙红灯先生为第二届监
6.02 204028723 85.7041 是事会非职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）关于公司第二
届董事会董事 8939
1 100.00 0 0.00 0 0.00
薪酬方案的议 264案关于参股公司8939
3 2020 年度业绩 100.00 0 0.00 0 0.00264补偿的议案关于选举李屹
先生为第二届 8939
4.01 100.00
董事会非独立 264董事的议案关于选举薄连
明先生为第二 8939 100.000
4.02
届董事会非独 264 0立董事的议案关于选举张伟
先生为第二届 8939 100.000
4.03
董事会非独立 264 0董事的议案关于选举宁向
东先生为第二 8939 100.000
5.01
届董事会独立 264 0董事的议案关于选举汤谷
良先生为第二 8939 100.000
5.02
届董事会独立 264 0董事的议案关于选举陈友
春先生为第二 8939 100.000
5.03
届董事会独立 264 0董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 1、3、4、5项议案对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所律师：黄嘉瑜、成越2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2021 年 8月 4日