麦捷科技：第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2021-059深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十三次会议通知于 2021 年 7 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 7 月 30日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。会议由张保军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:一、审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》（表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）由于公司 2020年业绩未达到公司 2019年股票期权激励计划所规定的行权条件，故本次将注销对应的股票期权共 1251.132 万份。
经审核，监事会认为：由于公司 2020年业绩未达到公司 2019年股票期权激励计划所规定的行权条件，董事会决定依照《激励计划》的规定将对应的股票期权进行注销。本次注销 2019 年股票期权激励计划部分已授予但不符合行权条件的股票期权符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定，注销程序合法、合规，公司履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，关联董事已回避表决。监事会同意公司注销所涉及的已授予但未达到行权条件的股票期权 1251.132 万份。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权的公告》。
二、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》（表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用，共计人民币 288274649.55 元。
经审核，监事会认为本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，不影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。
特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2021年 7月 30 日