兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于调整预计2021年日常关联交易的公告

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临 2021-049湖北兴发化工集团股份有限公司
关于调整预计 2021年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次调整 2021年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净
资产绝对值的 5%，按照《公司章程》的有关规定，无需提交股东大会审议。
●本次调整预计日常关联交易事项，是基于公司正常生产经营需要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响。
一、日常关联交易的情况
（一）调整预计日常关联交易履行的程序2021年 7月 31日，公司召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于调整预计 2021年日常关联交易的议案》。公司关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利对该议案进行了回避表决，其他 7名非关联董事表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。根据《公司章程》的有关规定，本次调整日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交股东大会审议。
（二）2021年日常关联交易预计和 1-6月执行情况
公司 2021年日常关联交易预计金额为 220425万元，1-6月实际发生金额为 92624.18万元。具体情况如下：
关联 2021 年 1-6月
关联交易内 年初预计交易金
交易 关联方 实际发生金额 备注
容 额（万元）
类别 （万元）上半年煤炭价格持续上宜昌兴发集团有限
煤 9800 9134.81 涨，导致煤炭采购金额责任公司增加较快
宜昌兴和化工有限 甲醇、金属45500 28925.37 /
责任公司 硅、液氨主要是公司草甘膦制剂浙江金帆达生化股
草甘膦制剂 5000 623.84 产能增加，外购量减少份有限公司所致向关河南兴发昊利达肥
联方 复合肥 1360 501.61 /业有限公司采购
星兴蓝天 40 万吨/年合货物
宜昌星兴蓝天科技 成氨生产装置于 6 月份
合成氨 40000 1140.77
有限公司 建成投产，导致上半年采购金额偏小
湖北瑞泰工程管理 工程设备、材2800 595.80 /
有限公司 料
上海三福明电子材 界面活性剂、1860 1146.90 /
料有限公司 单乙醇胺等
小计 / 106320 42069.10 /
房屋租赁、物宜昌兴发集团有限
业管理、融资 2028 964 /责任公司担保湖北昭君旅游文化
1250 845.49 /发展有限公司湖北神农架旅游发
住宿、餐饮等 250 0 /展股份有限公司服务
接受 湖北神兴国际旅行
400 175.11 /
关联 社有限公司
方提 湖北武陵山旅游开
500 203.91 /
供的 发有限公司
劳务 宜昌兴和化工有限 房屋租赁、物157 78.50 /
责任公司 业管理湖北悦和创业投资
房屋租赁 440 220.24 /有限公司兴山县峡口港有限
3000 1213.97 /
责任公司 装卸服务宜都宁通物流有限
7000 2267.29 /公司湖北瑞泰工程管理
工程服务 6200 1843.96 /有限公司
小计 / 21225 7812.47 /浙江金帆达生化股
45000 23860.65 /份有限公司草甘膦原药浙江金帆达进出口
30000 14228.54 /贸易有限公司浙江金帆达生化股
向关 草甘膦水剂 800 407.65 /份有限公司联方
河南兴发昊利达肥 磷铵及氯化 主要是根据市场需求调
销售 10000 1198.02
业有限公司 铵 整销量所致产品
显影液、铝蚀上海三福明电子材 刻液及补充 /
7080 3047.75
料有限公司 液、剥膜液、二甲基亚砜
小计 / 92880 42742.61 /
合计 220425 92624.18
（二）2021年度日常关联交易预计调整情况
根据实际经营情况，公司拟对 2021年预计日常关联交易进行适当调整，调整后 2021年日常关联交易预计金额为 238165万元，较年初预计金额调增17740万元。具体调整情况如下：
年初预计交 调整后全年关联交易关联方 关联交易内容 易金额（万 预计交易金 调整原因类别
元） 额（万元）今年以来煤炭价格大幅宜昌兴发集团有限
煤 9800 14800 上涨，导致煤炭采购金额责任公司增加向关联方
浙江金帆达生化股 公司草甘膦制剂产能增
采购货物 草甘膦制剂 5000 1000
份有限公司 加，外购量减少河南兴发昊利达肥 根据公司复合肥业务发
复合肥 1360 3300
业有限公司 展需要调整
星兴蓝天 40 万吨/年合
向关联方 宜昌星兴蓝天科技 成氨建成投产后需就近
水、电、汽等 0 15000销售商品 有限公司 向宜都兴发采购水电汽等产品
接受关联 主要是公司在神农架区
湖北神农架旅游发 住宿、餐饮等服方提供的 250 50 域的业务接待量减少所
展股份有限公司 务
劳务 致
合计 16410 34150
二、关联关系介绍
（一）宜昌兴发集团有限责任公司
宜昌兴发集团有限责任公司（简称“宜昌兴发”）成立于 1999年 12月，注册地址：兴山县古夫镇高阳大道 58号；法定代表人：李国璋；注册资本：
50000 万元；经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截至 2021年 6月 30日，宜昌兴发总资产 4473050.03万元、净资产 1378021.57万元。2021年 1-6月实现营业收入 2249953.68万元，净利润 124969.26万元。（以上数据未经审计）宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东，湖北神农架旅游发展股份有限公司、湖北昭君旅游文化发展有限公司、湖北神兴国际旅行社有限公司、湖北武陵山旅游开发有限公司、兴山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限责任公司、宜都宁通物流有限公司、湖北悦和创业投资有限公司、湖北瑞泰工程管理有限公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子公司。
（二）浙江金帆达生化股份有限公司
浙江金帆达生化股份有限公司（简称“浙江金帆达”）成立于 1999 年 12月，注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表人：孔鑫明；注册资本：9000万元；经营范围：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯、盐酸（副产）、硫酸（副产）等生产销售。截至2021年 6月 30日，浙江金帆达总资产 324102.31万元、净资产 189337.22万元；
2021年 1-6月实现营业收入 48697.08万元，净利润-322.07万元。（以上数据未经审计）
浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司 5%以上股份的股东，浙江金帆达进出口贸易有限公司为其关联公司。
（三）河南兴发昊利达肥业有限公司
河南兴发昊利达肥业有限公司（简称“河南兴发”）成立于 2012年 10月，注册地址：辉县市孟庄产业集聚区，法定代表人：陈应波，注册资本：20000万元。经营范围：尿素、复合肥料、硝基复合肥料、控释复合肥料、脲醛缓释复合肥料、有机-无机复混肥料等生产销售。截至 2021年 6月 30日，河南兴发总资产 43280.28万元，净资产 18205.44万元；2021年 1-6月实现营业收入 33276.00万元，净利润 371.74万元。（以上数据未经审计）因公司副总经理刘畅女士目前担任河南兴发昊利达肥业有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，河南兴发为公司关联方。
（四）宜昌星兴蓝天科技有限公司
宜昌星兴蓝天科技有限公司（以下简称“星兴蓝天”）成立于 2016年 3月，注册地址：宜都市枝城镇兴宜大道 66号，法定代表人：王杰，注册资本：60000万元。经营范围：合成氨、其他化工产品（不含危险化学品及爆炸物品）生产、销售。截至 2021 年 6 月 30 日，星兴蓝天总资产 222873.98 万元，净资产48779.47万元；2021年 1-6月实现营业收入 12.78万元，净利润-42.51万元。（以上数据未经审计）因公司董事、常务副总经理王杰先生目前担任宜昌星兴蓝天科技有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，星兴蓝天为公司关联方。
（五）上海三福明电子材料有限公司
上海三福明电子材料有限公司（简称“上海三福明”）成立于 2006年 6月，注册地址：上海市长宁区延安西路 1160号 703室，法定代表人：李少平，注册资本：900万美元。经营范围：电子元器件、各类化学品及危险化学品（以上产品涉及危险化学品的，仅限化学品经营许可证所列产品）、机械器具及零件等的批发、进出口业务。截至2021年 6月30日，上海三福明总资产17594.04万元，净资产 14718.77万元；2021年 1-6月实现营业收入 13778.95万元，净利润 1301.07万元。（以上数据未经审计）因公司副总经理李少平先生目前担任上海三福明电子材料有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海三福明为公司关联方。
三、定价原则和定价依据
2021 年公司日常关联交易依据公司经营发展需要确定，将按照公平、公正、合理的原则开展，以市场价格作为定价依据。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次调整 2021年日常关联交易预计事项进行了事前审核，并发表如下独立意见：经核查，我们认为公司本次调整 2021年日常关联交易预计事项是基于公司实际经营需要，有利于公司稳健经营和长远发展，交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价将依据市场化原则确定，审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及中小股东利益。
五、日常关联交易对公司的影响
与上述关联方之间新增的关联交易是公司生产、经营活动所必需的，对公司业务增长和市场领域开拓具有积极影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司中小股东利益和影响公司的独立性。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2021年 8月 3日