奇正藏药:第五届董事会第二次会议决议公告

股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2021-060债券代码：128133 债券简称：奇正转债西藏奇正藏药股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2021年 8月 4 日以现场形式在公司会议室召开；
2、公司于 2021 年 7 月 30 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事；
3、出席本次会议的董事应为 7 人，实到 7 人，其中独立董事 3 名，公司监事及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
公司及全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2021 年 8 月 5 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-062）以及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（表决票 7票，7票同意、0票反对、0 票弃权）2、审议通过了《关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2021年8月25日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见2021年8月5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。
（表决票 7票，7票同意、0票反对、0 票弃权）三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇二一年八月五日