奇正藏药:第五届监事会第二次会议决议公告

股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2021-061债券代码：128133 债券简称：奇正转债西藏奇正藏药股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2021年 8月 4 日以现场形式在公司会议室召开；
2、公司于 2021 年 7 月 30 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事；
3、出席本次会议的监事应为 4人，实到 4人；
4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
公司目前经营及财务状况良好，在确保公司正常经营的情况下，公司及全资子公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币20亿元闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。详见2021年8月5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-062）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（表决票 4票，4票同意、0票反对、0 票弃权）三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告西藏奇正藏药股份有限公司监事会
二○二一年八月五日