宝鹰股份:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2021-069深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月24日收到控股股东珠海航空城发展集团有限公司（以下简称“航空城集团”）以书面形式提交的临时提案《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》，提议公司董事会将上述临时提案提交至2021年第一次临时股东大会审议。公司董事会已于2021年7月26日发出《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨2021年第一次临时股东大会补充通知的公告》；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2021 年 8 月 4 日（星期三）下午 14：45；
（2）网络投票时间：2021 年 8 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 8 月 4 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼多功能会议室。
3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、现场会议主持人：副董事长古少波先生
（二）会议出席情况
公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 151人，代表有表决权股份总数 504252597 股，占公司有表决权股份总数的 37.9880%。
1、出席现场会议的股东情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 10 人，代表有表决权股份总数 469126746 股，占公司有表决权股份总数的 35.3417%。
2、网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 141 人，代表有表决权股份总数为35125851 股，占公司有表决权股份总数的 2.6462%。
3、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 146 人，代表股份 36215975 股，占公司有表决权股份总数的 2.7283%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 1090124 股，占公司有表决权股份总数的 0.0821%；通过网络投票的中小股东 141 人，代表股份 35125851股，占公司有表决权股份总数的 2.6462%。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于延长公司 2020 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；
表决结果：同意 138187603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.4751%；反对 9585813 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.4842%；弃权 60200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0407%。
中小股东表决情况：
同意 26569962 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 73.3653%；反对 9585813 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 26.4685%；弃权 60200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1662%。
出席会议的关联股东航空城集团持有公司有表决权股份 356418981 股，对该议案已回避表决；本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2020 年非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》；
表决结果：同意 138187603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.4751%；反对 9585813 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.4842%；弃权 60200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0407%。
中小股东表决情况：
同意 26569962 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 73.3653%；反对 9585813 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 26.4685%；弃权 60200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1662%。
出席会议的关联股东航空城集团持有公司有表决权股份 356418981 股，对该议案已回避表决；本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举施雷先生和高逢春先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
3.1、《选举施雷先生为公司第七届董事会非独立董事》；
表决结果：同意 479502615 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.0917%；其中，中小投资者表决情况：同意 11465993 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 31.6600%。
3.2、《选举高逢春先生为公司第七届董事会非独立董事》。
表决结果：同意 479586705 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.1084%；其中，中小投资者表决情况：同意 11550083 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 31.8922%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所2、律师姓名：王璟律师、陈家旺律师3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日