海目星:海目星2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2021-044深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 8月 6日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市海目星激光智能装备股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 22993156普通股股东所持有表决权数量 22993156
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的11.4965比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
11.4965
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长赵盛宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7人，出席 6人，董事章月洲先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 公司董事会秘书钱智龙先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22993156 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）1 《关于为公司 4908106 0 0 100.0000 0 100.000及董监高购买 0
责 任 险 的 议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 1，存在关联关系的股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：詹程、魏红2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会
2021年 8月 7日