科思科技:深圳市科思科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2021-027
深圳市科思科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年 5月 13日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48639719
普通股股东所持有表决权数量 48639719
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
64.3942
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.3942
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 公司董事会秘书庄丽华出席了本次会议；公司副总经理肖勇、公司财务总监彭志杰列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 48612538 99.9441 27181 0.0559 0 0.0000
2、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 48612538 99.9441 27181 0.0559 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2020年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 48612538 99.9441 27181 0.0559 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2020年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 48593417 99.9048 46302 0.0952 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 48593417 99.9048 27181 0.0558 19121 0.0394
6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 2447068 98.1429 46302 1.8571 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2020年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 48593417 99.9048 46302 0.0952 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2021年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 48612538 99.9441 27181 0.0559 0 0.0000
9、 议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 48612538 99.9441 27181 0.0559 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 48612538 99.9441 27181 0.0559 0 0.0000
11、 议案名称：《关于购买责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
普通股 2442368 97.9544 27181 1.0901 23821 0.9555
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数比例
（%）票数比例
（%）
4《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
2447068 98.1429 46302 1.8571 0 0.0000
6《关于公司董事、监
事 2021年度薪酬方案的议案》
2447068 98.1429 46302 1.8571 0 0.0000
8《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
2466189 98.9098 27181 1.0902 0 0.0000
10《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2466189 98.9098 27181 1.0902 0 0.0000
11《关于购买责任保险的议案》
2442368 97.9544 27181 1.0901 23821 0.9555
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 4、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 6 、议案 11，关联股东刘建德、梁宏建回避表决。
4、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所
律师：孙怀宁、仇慧娟
2、 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
2021年 5月 14日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。