宝莱特:第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2021-076债券代码：123065 债券简称：宝莱转债广东宝莱特医用科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 5 日
以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第七届董事会第十七次会议，会议通知于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长燕金元先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、 审议通过《关于追认对外提供财务资助的议案》
公司董事会同意对 2019 年至 2020 年期间公司子公司 BIOLIGHTHEALTHCARE GmbH 向其子公司 BM Bioscience Technology GmbH（以下简称“BM 公司”）提供 45.7 万元欧元的财务资助的事项进行追认。本次财务资助系用于BM公司的日常经营管理和企业运营资金周转，有利于BM公司更好地发展。
BM 公司财务风险在可控范围内。本次财务资助风险可控。本公司目前不存在不得对外提供财务资助的情形。本事项不会对公司财务状况造成重大影响。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于追认对外提供财务资助的公告》。
（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会补选薛俊东先生为公司第七届董事会独立董事，为保证公司证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2021-076债券代码：123065 债券简称：宝莱转债董事会各专门委员会正常运作，现补选薛俊东先生为公司薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员，公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会，组成如下：
薪酬与考核委员会：
主任委员：谢春璞；委员：薛俊东、燕金元。
战略委员会：
主任委员：薛俊东；委员：燕金元、梁瑾。
以上各委员会任期与本届董事会相同。
（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）三、 审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2021 年 8 月 23 日下午 14: 40 在珠海市高新区科技创新
海岸创新一路 2 号公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，会期半天。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》。
（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日