盛新锂能:半年报监事会决议公告

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2021-088深圳盛新锂能集团股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六
次会议通知于 2021 年 7 月 27 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2021年 8 月 6 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与通
讯相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于及摘要的议案》；
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2021 年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整四川盛屯锂业有限公司业绩承诺并签署相关补充协议暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会审议本次调整业绩承诺期限事项的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次业绩承诺的调整是基于盛屯锂业 2020 年生产经营活动受新冠肺炎疫情等因素影响的实际情况，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次业绩承诺的调整事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知，届时关联股东应回避表决。
《关于调整四川盛屯锂业有限公司业绩承诺并签署相关补充协议暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳盛新锂能集团股份有限公司监事会
二○二一年八月六日