国新健康:关于对全资子公司提供担保的公告

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2021-33国新健康保障服务集团股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述为满足经营发展需要，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京海协智康科技发展有限公司（以下简称“北京海协”）拟向北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度，并由公司为北京海协提供担保，被担保业务金额不超过人民币 1000万元，被担保业务的期限不超过 2年，最终担保金额及具体起止日期等事宜以实际签署的担保协议内容为准。
公司于 2021年 8月 5日召开第十届董事会第二十三次会议，以 9票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京海协智康科技发展有限公司2、成立日期：2006年 7月 31日3、注册地址：北京市朝阳区安贞西里三区 26楼 12014、法定代表人：白玮5、注册资本：人民币 1000万元6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机技术培训；产品设计；销售自行开发后的产品；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）7、股权结构：北京海协为公司全资子公司，公司除直接持有北京海协 90%的股权外，还通过全资子公司中公网信息技术与服务有限公司间接持有其 10%的股权。
8、主要财务数据：
单位：人民币元项目 2020年12月31日 2021年3月31日（经审计） （未经审计）
资产总额 49381724.45 46875295.86
负债总额 26431783.42 31584611.24
银行贷款总额 - -
流动负债总额 26431783.42 31584611.24或有事项涉及的总额（包括担- -保、抵押、诉讼与仲裁事项）净资产 22949941.03 15290684.62
项目 2020年度（经审计） 2021年1-3月（未经审计）
营业收入 54257341.62 3510294.71
利润总额 3863998.67 -7659256.40
净利润 3430504.93 -7659256.40
9、北京海协不存在失信被执行人的情况。
三、担保协议的签署情况
公司拟为全资子公司北京海协提供连带责任保证担保，被担保业务的金额为人民币1000万元，被担保业务的期限为 2年。由于目前尚未签署相关担保协议，最终金额及具体起止日期等事宜以实际签署的担保协议内容为准。公司董事会授权董事长及董事长授权的人员在办理上述担保贷款业务时代表公司签署相关文件。
四、董事会意见公司于 2021年 8月 5日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。公司董事会认为北京海协作为公司在“数字医药”业务领域的重要载体，近年来持续提升在药监市场的卡位能力，不断巩固在药品医疗器械审批审评系统建设上的优势地位。北京海协全年收入分布呈前低后高的季节性特征，经营状况稳健，2020 年营业收入同比增长 26.38%，并呈现稳步增长态势。本次担保风险可控，不会给公司带来较大风险，有利于满足公司整体经营发展需要，不存在损害公司股东利益的情形。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《第十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-29）及《独立董事
关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司对外担保总金额为人民币 1000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 1.04%。除上述担保事项外，公司无其他对外担保情况，不存在逾期担保情形。
六、其他说明公司将在正式签署担保合同后及担保事项发生进展变化时及时披露担保进展公告。
七、备查文件
1、第十届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会二零二一年八月五日